ДФС буде перевіряти кінцевих бенефіціарних власників

Впровадження Концепції допоможе протидіяти відмиванню коштів

В Україні підписали Меморандум про співробітництво з розвитку механізму перевірки інформації про бенефіціарних власників. Це дозволить впровадити Концепцію механізму проведення перевірки достовірності інформації про кінцевих бенефіціарів, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України (ГФС) у соцмережі Facebook.

Як зазначається, це також допоможе протидіяти корупції, відмиванню коштів, шахрайству, ухиленню від сплати податків та інших злочинів, які пов'язані з фіктивною діяльністю компаній.

"ГФС спільно з іншими учасниками меморандуму буде брати участь у розробці та організації бізнес-процесів, перевірці відомостей про бенефіціарних власників (опису бізнес-процесів, визначення кінцевих бенеціарів, опису взаємодії інформаційних систем, структур і форматів даних) з урахуванням стандартизації даних BODS (Beneficial Ownership Data Standart)", - йдеться в повідомленні.

Крім цього додається, що ГФС отримає повноваження притягувати до відповідальності громадян у випадках неподання або надання неправдивої інформації щодо кінцевого бенефіціарного власника.

Раніше видання "Коментарі" повідомляло, що в ГФС розповіли, як можна отримати розстрочку на ПДВ.