Інформацію про бенефіціарних власників буде перевіряти ще один держорган

В Україні інформацію про кінцевих бенефіціарних власників буде перевіряти ще один державний орган — Національний банк. Для цього регулятор підписав меморандум про співпрацю з іншими держорганами, передає прес-служба НБУ в соцмережі Facebook.

Як зазначається, підписаний меморандум визначив основні напрямки співробітництва між сторонами. Про те, що в Україні почнуть перевіряти кінцевих бенефіціарних власників, раніше повідомляла Державна фіскальна служба.

"Це важливий крок щодо протидії корупції, відмиванню коштів, шахрайства, ухилення від сплати податків та інших злочинів, пов'язаних з фіктивною діяльністю компаній", — говорять в Нацбанку.

В країні вже була розроблена дорожня карта з впровадження перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників. Всього заплановано 12 заходів, їх мають реалізувати до кінця цього року.

Крім цього, перевіряти кінцевих бенефіціарних власників будуть Міністерство юстиції, Міністерство фінансів, Держфінмоніторинг, Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів, Державне агентство з питань електронного урядування.

Раніше, видання "Комментарии" повідомляло, що ГФС буде перевіряти кінцевих бенефіціарних власників.

Читайте Comments.ua в Google News