Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Конвертаційний центр, через який в день могло проходити до 10 млн гривень, виявили правоохоронці Дніпропетровської області. За час своєї роботи зловмисники завдали державі 46 млн гривень збитку, передає прес-служба Служби безпеки України.
Як зазначається, група зловмисників складалася з 14 осіб. Вони організували схему по заволодінню коштів з бюджету та ухиляння від сплати податків.
"Ряд металургійних комбінатів перераховували безготівкові кошти на адресу компаній в якості оплати за металобрухт. Після цього, вони користувалися послугами "конвертаційного" центру та проводили переведення коштів у готівку через мережу підприємств з ознаками фіктивності. Фінансові операції з бухгалтерського та податкового обліків, компаніями не проводилися. Це дозволяло уникати сплати податку на прибуток та військового збору. З металобрухту, який нібито, був поставлений на адресу металургійних комбінатів, виготовлялася різноманітна сталева продукція. Вона (продукція) частково експортувалася, а податок на додану вартість відшкодовувався з державного бюджету", — йдеться в повідомленні.
За попередніми підрахунками, державі був нанесений збиток — 46 млн грн. Кур'єри організованої злочинної групи перевозили готівкові кошти. Під час обшуків правоохоронці вилучили 6 млн 400 тис гривень готівкою.
"Також в ході обшуків вилучено чекові книжки з відтисками печаток підприємств з ознаками фіктивності та підписами директорів та іншу бухгалтерську документацію. А на відповідальне зберігання передано 550 тонн металобрухту, щоб уникнути його подальшого розкрадання", — говорять в СБУ.
За фактом було відкрито кримінальні провадження за ч. 5 і ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів.), ч. 1 ст. 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу України.
Раніше, видання "Комментарии" повідомляло, що працівники митного поста "Ужгород" постійно займалися "поборами".
Обговорення
Новини партнерів
Новини