Влада Австралії розкрила угруповання, яке відмивало мільйони доларів через криптовалюти

Федеральна поліція Австралії і місцева Комісія з цінних паперів та інвестицій розкрили велику злочинну організацію, замішану у шахрайстві з особистими даними та відмивання вкрадених коштів через криптовалюти. Про це повідомляється на сайті ASIC.

Згідно з повідомленням, шахраї використовували чужі особисті дані для крадіжки грошових коштів з рахунків компаній та пенсійних фондів, які зареєстровані на Австралійській фондовій біржі.

Особисті дані людей зловмисники купували через "темну мережу" даркнет.

Влада розповіла, що за допомогою персональної інформації жертв, шахрайські рахунки створювалися в різних австралійських банках. У ході розслідування влада виявила не менше 70 подібних рахунків.

Вкрадені кошти відмивалися через ювелірні вироби, а гроші поверталися до Австралії в криптовалюті.

"Загрози кібербезпеки, такі як витік даних і атаки на фінансову систему, являють собою серйозну проблему для ASIC. Ми продовжимо розслідувати кіберзлочини і будемо стежити, щоб установи виконували свої зобов'язання щодо забезпечення кібербезпеки", — заявив заступник голови ASIC Деніел Креннан.

Уряд Австралії відзначив, що імовірно причетну до діяльності угруповання мешканку Мельбурна вже затримали .

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що співавтора ідеї біткоїна оштрафували на 4 млрд доларів.