LUCKY LABS — історія нелегального казино триває

У всій метушні, пов'язаної з недавнім закриттям Киберполицией України піратських сайтів, "розчинилася" інша серйозна операція — розкриття діяльності ОЗГ. Почувши термін "організована злочинна група", багато хто з нас уявляють собі малоприємні образи бригад і братків з "лихих" дев'яностих. Але прогрес не стоїть на місці і діяльність організованих груп кіберзлочинців стає його темною стороною.

16 листопада силовики прийшли в офіс інтернет-компанії, де "масштаби криміналу" просто зашкалювали. Про це повідомив в. о. голови Національної поліції України Вадим Троян. Він так прокоментував операцію:

"Злочинна група займалися створенням, адмініструванням і функціонуванням 18-ти незаконних онлайн-казино – популярних в Європі та країнах пострадянського простору. До складу угруповання входили 20 осіб. Організаторами були громадяни РФ і Литви.

В одному з офісних центрів Києва зловмисники налагодили масштабний підпільний бізнес, до якого були залучені близько 120 найманих працівників. ІТ-фахівці, розробники онлайн-ігор, веб-дизайнери, адміністратори ігрових веб-ресурсів і фінансисти навіть не підозрювали, що працюють на шахраїв.

Щомісячний дохід від незаконної діяльності становив понад 400 тисяч євро. Злочинці легалізували його через ряд офшорних компаній, оформлених на декількох членів ОЗГ.

Отримуючи надприбутки від злочинної діяльності, зловмисники витрачали їх на купівлю цінних прикрас, вогнепальної зброї і наркотиків, які правоохоронці вилучили при обшуку. Крім того, у зловмисників вилучили 2,5 мільйони гривень готівкою, незареєстрований пістолет Макарова та 145 набоїв до нього, а також документацію та інші докази протиправної діяльності".

Вражає. Додамо, що в операції зі знешкодження угруповання брали участь більше 80 силовиків – від Національної поліції і прокуратури, а також спецагенти кіберполіції та КОРД.

Хронологія чітко організованою спецоперації така: правоохоронці входять в офіс близько 11:00 і відразу ж беруть під контроль засоби зв'язку та відеофіксації. Керівники компанії відмовляються контактувати зі слідчою групою. Близько 14:00 прибувають двоє юристів, але їх натяки на "залагодження конфлікту" не працюють. Діяльність, що має ознаки протизаконною, зупинена, оргтехніка вилучена, справа порушена. Близько 21:00 правоохоронці залишають офіс. Про це повідомили рядові співробітники компанії, які в подібних ситуаціях завжди виявляються найбільш вразливими. Більшість з них, в силу свого роду діяльності, і не підозрювали про те, що працюють на злочинців. Крім пережитого стресу, багато з них тепер будуть змушені повертати свої особисті речі і документи за допомогою дорогих адвокатів.

Серед затриманих під час операції виявився хтось Ляшенко Костянтин, відомий у вузьких колах на прізвисько "Маус". Зі слів очевидців, оперативний працівник знайшов у його сумці два паспорти — російський і український. В обох документах його фотографія, але от тільки в українському паспорті була зазначена інша прізвище — Олександр У. Підозрюваний пояснив це тим, що один з паспортів належить його братові-близнюкові, з яким вони народилися в один день. Інформація викликала непідробний інтерес у правоохоронця і неспроста.

Основні фігуранти справи (в їх числі і Ляшенко/У.) були затримані в порядку статті 208 КПК України. Для тих, хто не в курсі юридичних тонкощів, повідомляємо, що дана стаття описує право уповноваженої службової особи затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, у випадках, коли його застали під час вчинення злочину або безпосередньо після його вчинення.

Двома днями пізніше, Дарницький районний суд міста Києва виніс постанову про зміст Ляшенко/У. під вартою як підозрюваного у скоєнні злочину, передбаченого частиною 1 статті 263 КК України (носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Згідно з постановою суду, в результаті досудового слідства було встановлено, що на початку 2016 року підозрюваний умисно незаконно придбав пістолет Макарова "ПМ" і 136 бойових патронів до нього, які зберігав у будинку, в якому проживав. Сам Ляшенко/У. в суді говорив про те, що зброю знайшов, прогулюючись по парку незадовго до затримання, і збирався його здати.

Суддя порахував, що три зміни підозрюваним прізвища та імені за останні три роки (Ляшенко/У. не зміг доступно пояснити, які у нього були на те причини), тяжкість вчиненого злочину і висока ймовірність того, що підозрюваний буде переховуватися від слідства, є достатніми підставами для його арешту на термін 60 днів.

Ляшенко погодився співпрацювати зі слідством і не справляє враження людини, який створив злочинну імперію. Він виглядає як пішак у чужій грі.

Насправді Костянтин Ляшенко (згідно з українським паспортом — Олександр У.) є засновником IT-фірми PrivateDev. На популярних сайтах пошуку роботи, PrivateDev описується як представництво великої російської ІТ-компанії, що займається веб-проектами, а також ігровими проектами в соціальних мережах. PrivateDev входить в групу компаній Lucky Labs. Так-так, тієї самої Lucky Labs, яка засвітилася у багатьох скандалах і, м'яко кажучи, давно "висить на гачку" в українських силовиків.

Нагадаємо, що власники IT-компанії Lucky Labs Роман і Рустам Гильфановы, Сергій Токарєв та Іван Норенко значаться в новому списку санкцій України проти осіб і компаній, які ведуть антиукраїнську діяльність" від 17.10.2016. У списку також є ряд офшорних компаній, які пов'язані із зазначеними особами та обслуговують їх не завжди законні операції. Крім того, в 2015-2016 роках податкова та СБУ проводили обшуки в офісах Lucky Labs за звинуваченням у фінансових махінаціях, відмиванню грошей, підтримки сайтів для дорослих і, чи жарт, у фінансуванні терористів на Донбасі.

Судячи з описаних вище дій правоохоронців, розгляд по справі Lucky Labs в самому розпалі. За нашою інформацією, над ним паралельно працюють відразу три слідчі групи. Напевно у нього ж будуть "підшили" і нові сторінки про "фірмі-дочці" Костянтина Ляшенко PrivateDev. Робота правоохоронців дозволить розплутати клубок хитросплетінь навколо Lucky Labs, однак враховуючи його розміри, станеться це не скоро. Тим часом, ключові фігуранти вже покинули Україну, залишивши свої проблеми рядовим співробітникам. До відповідальності традиційно залучать простих виконавців, яким і дістанеться найбільше.