МИР

В США раскрыли схему отмывания сотен миллионов «Хизбаллы»

0

Участники движения «Хизбалла»

Власти США заявили о разоблачении схемы, которую ливанское исламистское движение «Хизбалла» использовало для отмывания через американскую финансовую систему сотен миллионов долларов

Об этом сообщается на сайте американского Управления по борьбе с наркотиками (DEA).

Иск по поводу обнаруженных махинаций подан в федеральный суд Манхэттена.

Как утверждается в заявлении, на деньги, переведенные из Ливана в США, закупались подержанные автомобили, которые потом продавались в Западной Африке. Вырученные средства, а также деньги от продажи наркотиков затем отправлялись обратно в Ливан. По данным американских властей, в 2007-2011 годах в США для покупки подержанных автомобилей из Ливана были переведены как минимум 329 миллионов долларов.

В иске утверждается, что в схеме участвовали, в частности, Lebanese Canadian Bank и две ливанских биржи - Hassan Ayash Exchange Company и Ellissa Holding. С организаций, участвовавших в схеме, США намерены взыскать более 483 миллиона долларов.

Вашингтон считает «Хизбаллу», которая играет важную роль в политике Ливана, террористической организацией.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «Лента.ру»

Теги: Хизбалла, Ливан, США, отмывание денег

Версия для печати
Загрузка...
Loading...

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus