Офисы Deutsche Bank обыскали в Германии

Как пишет РБК, ссылаясь на немецкую прессу, расследование касается подозрений в уходе от уплаты налогов, "отмывании" денег и других нарушений закона. Начато оно было еще весной 2010 года.

Как сообщили одному из местных изданий в самом банке, прокуратура возбудила ряд дел в отношении нескольких сотрудников кредитной организации, которые предположительно были вовлечены в схемы уклонения от уплаты налогов в связи с торговлей сертификатами на выброс углекислого газа.

Как подчеркнули в Deutsche Bank, банк сотрудничает со следствием.

По данным прокуратуры, речь идет о расследовании в отношении 25 сотрудников банка: ордеры на арест выданы уже в отношении пятерых из них.

В Федеральном управлении уголовной полиции Германии и в генеральной прокуратуре Гессена подтвердили факт обысков. Однако раскрыть дополнительные детали отказались.

По данным немецких СМИ, расследование уже привело к тому, что на скамье подсудимых оказались несколько человек, имевших отношение к махинациям.

Напомним, в декабре 2011 года, по решению суда, шесть трейдеров, проходивших по делу Deutsche Bank, были признаны виновными в нелегальных операциях по уходу от налогов, однако они не являлись сотрудниками банка.

По данным немецкой прессы, в результате мошеннических действий злоумышленников, были неуплачены налоги по меньшей мере на сумму в 230 млн евро. Первые обыски в главном офисе Deutsche Bank во Франкфурте на Майне по этому делу прошли в апреле 2010 года.

Читайте Comments.ua в Google News