Из России "черные банкиры" вывели 100 млрд

В Москве задержаны четверо подозреваемых в незаконном выводе из РФ более 100 миллиардов рублей

Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на МВД РФ.

По данным ведомства, полиция провела 22 обыска в квартирах и офисах. Изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, электронные носители с системой "банк-клиент", а также 20 миллионов рублей наличными.

По версии следствия, с 2008 года члены группировки, не имея лицензии, обеспечивали денежные переводы по поручениям физических и юридических лиц, а также обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение.

В распоряжении банды находилось около ста фирм-однодневок, зарегистрированных в различных регионах. Деньги переводились на их счета под видом платы за товары и услуги. Обналичивание осуществлялось через банкоматы в Дагестане, а также некоторыми другими способами.