В ЕС начинают по-новому бороться с налоговыми преступниками и отмыванием денег

 Об этом идет речь в принятой Европейским парламентом четвертой директиве по противодействию отмыванию денег, пишет DW.

 Согласно документу, в регистр вносятся фамилия и имя конечного собственника бизнеса, месяц и год его рождения, гражданство, место проживания, а также краткие подробности о бизнесе.

 Цель нововведений — повышение прозрачности, усиление борьбы с отмыванием денег и налоговыми преступлениями в ЕС и за его пределами.

 По замыслу парламентариев, регистры будут доступны любому лицу — физическому или юридическому, "продемонстрировавшему свой легитимный интерес в получении данных".

Регистры будут размещены на специальных государственных сайтах стран ЕС.

 В ЕП подчеркивают особое значение национальных регистров для "лиц с повышенным коррупционным риском" в силу высоких постов, которые они занимают: глав государств, членов правительств и парламентов, судей, а также их родственников.

 В заявлении еврочиновников говорится, что благодаря регистрам "должны быть прослежены их бизнес-связи, а также установлены источники их благосостояния и финансирования".

 В ближайшем будущем проект директивы поступит на обсуждение профильным комитетам ЕП, после чего будет представлен для голосования на сессии в начале 2015 года.

Читайте Comments.ua в Google News