Деньги из панамских оффшоров шли на войну – СМИ

Сообщает немецкая газета Sueddeutsche Zeitung. Как следует из документов, Mossfon вела ряд оффшорных фирм, за которыми стояли лица из ближайшего окружения сирийского президента Башара Асада.

Всего в "панамских документах" упоминаются несколько десятков случаев сотрудничества Mossfon с лицами и компаниями, против которых были введены санкции, но только в случае с Сирией оно имело столь вопиющие последствия, подчеркивает издание.

Так, тот факт, что Асад может продолжать длящуюся вот уже пять лет войну с неослабевающей жестокостью, объясняется в том числе и тем, что "у него не кончается горючее и, несмотря на международное эмбарго, он постоянно получает новые партии для заправки своих танков и самолетов". Большая часть поставок, по мнению экспертов, осуществляется через ОАЭ.

Как показывают "панамские бумаги", Maxima Middle East Trading была зарегистрирована в 2012 году как раз Mossack Fonseca, а в 2013 году — то есть спустя два года после начала гражданской войны в Сирии — она помогала ей с открытием счета в Syria International Islamic Bank, против которого также были введены санкции за оказание финансовой помощи сирийскому режиму. Также в контрабанде бензина, по данным американцев, участвовали компании Pangates International Corporation Ltd. и Abdulkarim-Group, которые также находились в санкционном списке и имели связи с Mossfon.

Война же, как известно, стоит денег, и их, по мнению экспертов спецслужб, давал богатейший предприниматель Сирии, "важнейший финансист сирийского режима" и двоюродный брат президента Башара Асада Рами Махлуф, который неоднократно фигурирует в "панамских документах". США ввели санкции против Махлуфа еще в 2008 году, и к этому моменту "он уже минимум десять лет был клиентом Mossack Fonseca". В частности, еще с 1998 года он значился в Mossfon как мажоритарный акционер фирмы Polter Investments, зарегистрированной на Британских Виргинских островах, а также, согласно "документам", был директором и акционером еще трех фирм — Cara-Corporation, Dorling International и Ramak Limited.

И даже несмотря на это, с началом войны в Сирии в 2011 году поначалу так ничего и не изменилось: Mossack Fonseca продолжала управлять сплетением из фирм, которые явно имели отношение к правителям Сирии. Хотя, как говорится далее в статье, в Mossack Fonseca были сотрудники, озабоченные этой проблемой: отдел компании по соблюдению правовых норм весной 2011 года обращался к партнерам и руководству компании с запросом, стоит ли продолжать сотрудничество с Махлуфом и тем самым нарушать введенные с 2008 года санкции. Но один из партнеров компании, как значится в письме по электронной почте от 17 февраля 2011 года, ответил, что "лично у него нет никаких возражений против того, чтобы продолжать рассматривать Махлуфа как клиента".

Помимо Рами Махлуфа, в "панамских документах" фигурируют и три его брата — Хафиз Махлуф, временно руководивший пыточной тюрьмой в Дамаске и предполагаемый инициатор применения химического оружия против города Гута в августе 2013 года, вице-шеф телекоммуникационной компании Syriatel Эхаб Махлуф, снабжавший режим деньгами, и капитан сирийской армии и офицер спецслужб Эйад Махлуф, подозреваемый в убийствах мирных сирийских граждан. Против всех них Евросоюз ввел санкции в 2011 году, и все они были собственниками долей в компаниях, которыми Mossfon активно управлял вплоть до 2012 года.

Также, как следует из "панамских документов", собственником долей по крайней мере в полудюжине офшорных фирм, которым принадлежала недвижимость в Великобритании, был человек по имени Сулейман Маруф. Последний имел репутацию "посредника Асада" для сомнительных дел и инвестировал миллионы в один из сирийских пропагандистских телеканалов, разжигавших гражданскую войну. Кроме того, он, как следует из переписки по электронной почте, покупал "дорогие вазы в стиле династии Мин и интерьерные решения от Армани в элитном лондонском торговом центре Harrods для жены Асада Альмы, хотя та уже давно считалась в Европе персоной нон грата". Спустя десять месяцев после того, как Маруф оказался в санкционном списке Евросоюза, спецотдел Mossack Fonseca провел оценку рисков и пришел к выводу, что сотрудничество с Маруфом несет в себе огромные риски. Тем не менее, Маруф все же остался клиентом компании, а в 2014 году после оказанного МИДом Великобритании давления был вычеркнут из черного списка ЕС "за отсутствием прочных доказательств".

 

Читайте Comments.ua в Google News