Экс-чиновник рассказал об «отмытых» в Молдове $23 млрд из РФ

Об этом он рассказал в программе "Интерпол" на телеканале TV7, передает "Интерфакс".

По словам Гофмана, в 2012–2014 годах через банковскую систему Модовы "отмывались огромные деньги, в том числе из России". "Молдова негласно стала офшором, куда приходили и уходили миллиарды долларов. Бизнесмены Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон являются теми молдавскими гражданами, которые извлекли выгоду из этой сделки, наряду с некоторыми влиятельными лицами из России, входящими в известный "список Магнитского", — заявил бывший чиновник.

Гофман подчеркнул, что молдавские власти хорошо знали о $23 млрд, которые за четыре года прошли через банки страны. По словам экс-чиновника, его предложение ввести налог в размере 7% на перечисление денег в офшоры не нашло поддержки. "Эти деньги пошли кому-то в карман, а не в бюджет государства", — сказал он. И отметил, что только за первую половину 2013 года из Модовы в ошфоры было перечислено около 92 млрд леев (примерно $6 млрд).

Сейчас Гофман находится в Вашингтоне. Он уточнил, что надеется получить в США содействие в расследовании кражи $1 млрд из молдавской банковской системы. "Бенефициарами" этой кражи он называет бизнесмена Владимира Плахотнюка, который сейчас занимает пост координатора Совета правящей коалиции страны. В свою очередь, бизнесмен Сергей Яралов, по словам Гофмана, является координатором действий по "ограблению века".

В сентябре прошлого года в Молдавии произошел коррупционный скандал. Тогда Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala за несколько дней до парламентских выборов 2014 года выдали неизвестным лицам сумму из бюджетных средств, примерно равную 12,5% ВВП всей Молдовы. В общей сложности из банков исчезло около $1 млрд, пишет РБК.

В мае этого года начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Курносенко заявлял, что в 2015 году было выявлено почти 23 тыс. преступлений по выводу денег из России. В частности, по схеме вывода денег в Молдовы, а затем в офшоры прошло свыше 700 млрд руб. ($10,9 млрд).