logo

BTC/USD

63457.40

ETH/USD

3119.11

LTC/USD

83.07

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
Главная Новости Мир Суд освободил под залог основателей оффшорной фирмы Mossack Fonseca
commentss НОВОСТИ Все новости

Суд освободил под залог основателей оффшорной фирмы Mossack Fonseca

Учредители фирмы были задержаны ранее по обвинению в отмывании денег

22 апреля 2017, 12:05
Автор:
avatar

Виталий Войчук
Поделитесь публикацией:
Суд освободил под залог основателей оффшорной фирмы Mossack Fonseca

Суд Панамы освободил под залог Юргена Мозака и Рамона Фонсека которые являются основателями юридической фирмы Mossack Fonseca.

Оба подозреваемых сотрудничали со следствием.

Еще один адвокат фирмы Mossack Fonseca — Эдисон Теано — остается под стражей.

Как сообщали "Комментарии",  основатели Mossack Fonseca были задержаны 11 февраля при обвинению в отмывании денег по делу о коррупционном скандале в Бразилии. Перед этим обыски прошли в офисах Mossack Fonseca и дома у основателей компании.

Компания может быть признана преступной организацией, которая занималась сокрытием активов или денег сомнительного происхождения.

Mossack Fonseca стала известна в связи с так называемым "Панамским архивом", ставшим основой для расследования ICIJ и OCCRP.

В ходе расследования было установлено, что с фирмой, занимающейся регистрацией оффшоров, связаны десятки компаний, бизнесменов и политиков из разных стран мира, в том числе из Украины, в частности и президент Петр Порошенко.

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

Все новости
?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!