УКРАИНА

материалы по теме:

Стиль жизни

В Днепропетровске ликвидирован «конверт» с оборотом 40 млн грн

0

В Днепропетровске ликвидирован конвертационный центр, через который незаконно переведены в наличные 40 млн. грн. Об этом «proUA» сообщила пресс-служба Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области.

Организаторы конвертационного центра также переводили средства на счета семи фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.

Также центр использовал реквизиты одной из компаний-нерезидентов Украины для незаконного выведения из страны средств. Установлено, что злоумышленники через нерезидента вывели за границу свыше 5 млн. грн.

В отношении организаторов нелегального конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
3378
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus