Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Организаторы конвертационного центра также переводили средства на счета семи фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц.
Также центр использовал реквизиты одной из компаний-нерезидентов Украины для незаконного выведения из страны средств. Установлено, что злоумышленники через нерезидента вывели за границу свыше 5 млн. грн.
В отношении организаторов нелегального конвертационного центра возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением).
Обсуждения
Новости партнеров
Новости