BTC/USD

64455.54

ETH/USD

3147.84

LTC/USD

85.02

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA

Язык

UA RU

Политика

Бизнес

Здоровье

HI-tech

Спорт

Звезды

Мужчины

Досье

польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал

блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка

Рубрики

МЕНЮ

НОВОСТИ Все новости

В Запорожье накрыли «конверт», в котором исчезло 25 млн.

В Запорожье правоохранители прекратили работу подпольного конвертационного центра, в результате деятельности которого в госбюджет недопоступило более 25 млн. грн. налога на добавленную стоимость

Цей матеріал також доступний українською

5 августа 2013, 23:17

Автор:

Виталий Войчук

Поделитесь публикацией:

В Запорожье накрыли «конверт», в котором исчезло 25 млн.

Как сообщили в пресс-службе управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, нелегальная финансовая структура работала в течение двух лет — 2010-2012.

"Работу "конверта" организовала местная жительница, которая еще в 90-х годах работала в органах налоговой службы и применила свои знания на практике. К преступной деятельности женщина привлекла сына и еще одного знакомого. Злоумышленники создали и приобрели ряд фиктивных предприятий, с помощью которых совершали незаконные банковские транзакции для конвертации безналичных средств в наличные", — отметили в МВД.

Деньги передавались контрагентам за исключением определенного процента от суммы сделки за прикрытие их незаконной деятельности касательно уклонения от уплаты налогов.

Клиентами "липового" конвертцентра были предприятия, в том числе государственной формы собственности.

Всего за время своей работы члены ОПГ конвертировали свыше 25 млн. грн.

"Уголовное дело по группировке направлено на рассмотрение суда. Организаторам и участникам грозит до 5 лет лишения свободы", — отмечается в сообщении МВД.

Читайте Comments.ua в Google News

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Обсуждения