Рубрики
МЕНЮ
НОВОСТИ
Все
новости В Донецке поймали «конвертатора» с оборотом в 600 у.е. млн.
В Донецкой области пресечена деятельность конвертационного центра с оборотом в $600 млн.
Виталий Войчук
Как сообщили "Комментариям" в Донецком облуправлении Министерства доходов и сборов, клиентами конвертационного центра были предприятия из разных регионов Украины.
Руководивший центром 40-летний житель Донецка зарегистрировал семь фиктивных предприятий. Клиентов он отбирал очень тщательно, по рекомендациям родных и знакомых, вход в офис взял под видеоконтроль. Чтобы повысить скрытность сделок, к ним привлек иностранцев.
При обыске в офисе центра изъяли 16 векселей на общую сумму 42,2 миллиона гривен, компьютерную технику с доказательствами преступной деятельности, печати фиктивных фирм и наличные.
Досудебное расследование ведется по признакам статей Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за фиктивное предпринимательство и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 21:02Как часто украинки делают аборты: интересная тенденция
-
сегодня, 20:12Путин готовит РФ к длительной войне: что на это указывает
-
сегодня, 19:20Зеленский может не знать реальную ситуацию с артснарядами: в ВСУ объяснили почему
-
сегодня, 18:28Когда в ЕС могут заявить о расширении: названы сроки
-
сегодня, 17:35Все хуже, чем ожидалось. РФ страдает от дефицита топлива
-
сегодня, 16:45Где в Украине запустили электронные очереди в ТЦК: перечень облцентров
-
сегодня, 16:00Новое контрнаступление ВСУ: Зеленский ответил, идет ли уже подготовка
-
сегодня, 15:25Зеленский отклонил предложение Макрона по перемирию: нардеп объяснил, почему это большая ошибка
-
сегодня, 15:05Роботино оккупировали или нет: в Силах обороны отреагировали
-
сегодня, 14:40Закрыть небо над Украиной: в партии Шольца выступили с новой инициативой
-
сегодня, 14:22Действительно ли РФ близка к захвату Волчанска: в ЦПД рассказали, что происходит
-
сегодня, 13:55У Зеленского рассказали, сколько времени россияне еще смогут продолжать наступление на Харьковщине
-
сегодня, 13:15Украина попросила США разрешить наносить удары по территории РФ: что ответили в Вашингтоне
-
сегодня, 13:05Процесс пошел: в Минобороны рассказали, сколько украинцев уже обновили данные через Резерв+
-
сегодня, 12:47
Закон о мобилизации вступил в силу: к чему это приведет, что нужно доработать
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
сегодня, 12:47
Закон о мобилизации вступил в силу: к чему это приведет, что нужно доработать
-
сегодня, 12:05
Есть ли еще шанс сделать саммит мира действительно глобальным: что происходит
-
сегодня, 09:32
Действительно ли сближение Пекина и Москвы усиливается: что получил Путин от визита в КНР
-
17 мая 2024, 10:32
Действительно ли мы входим в процесс мирного кейса: что решится ближайшие месяцы
-
16 мая 2024, 17:08
Первые итоги визита Путина в Китай: кто оказался в выигрыше
-
15 мая 2024, 15:55
Что может измениться после визита Путина в Китай: какую позицию займет Си по войне в Украине
-
15 мая 2024, 11:10
Почему именно сейчас начались путинские перестановки во власти: что изменится в РФ
-
15 мая 2024, 10:04
Что важно понимать о переговорах по прекращению войны: о каком компромиссе может пойти речь
-
14 мая 2024, 13:37
О чем говорит чистка в силовом блоке РФ: какие сигналы подает Путин
-
14 мая 2024, 11:32
Что станет определяющим фактором в войне: почему теперь США приходится спешить
