Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Как передают "Комментарии", об этом сообщила пресс-служба Фискальной госслужбы Украины.
"Центр "помогал" предприятиям реального сектора экономики (сферы торговли сахаром и горюче-смазочными материалами) Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей формировать незаконный налоговый кредит и переводить безналичные средства в наличность", — сказано в сообщении.
По предварительным данным, оборот проконвертированных средств в течение первого полугодия 2015 года составил около 60 млн. грн.
По результатам проведенных 13 санкционированных обысков в офисных помещениях "центра", местах проживания и автомобилях фигурантов изъято 12 банковских карточек, документацию и компьютерную технику, подтверждающие противоправную деятельность конвертцентра.
Кроме того, арестовано 29 расчетных счетов 9 транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства на общую сумму 110 тыс. грн.
Также проведено 5 обысков на АЗС, нефтебазе и в офисном помещении, где обнаружено и изъято 273 тыс. грн. и
$1,5 тыс., компьютерную технику и черновую бухгалтерию.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости