logo

BTC/USD

63775.89

ETH/USD

3129.92

LTC/USD

87.65

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
Главная Новости Бизнес Налоговая милиция задержала боксера, организовавшего крупный конвертационный центр в Павлограде
commentss НОВОСТИ Все новости

Налоговая милиция задержала боксера, организовавшего крупный конвертационный центр в Павлограде

23 октября 2009, 13:29
Автор:
avatar

Виталий Войчук
Поделитесь публикацией:
Налоговая милиция задержала боксера, организовавшего крупный конвертационный центр в Павлограде

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра в Павлограде. Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе ГНАУ.

Его организатором оказался бывший боксер, ранее судимый 28-летний гражданин С.

В состав центра входили десяток фирм, зарегистрированных на подставных лиц и использовавшихся для фиктивных сделок.

В течение 2008-2009 гг при помощи этих фирм С. и четверо его компаньонов (двое мужчин и двое женщин в возрасте до 30 лет) обналичили около 100 млн грн.

Злоумышленников взяли "на горячем". Как только курьер получил наличные, пять оперативно-следственных групп провели обыски по адресам "теневых" офисов и наложили арест на счета подконтрольных центру предприятий. Из незаконного оборота изъято около 1 млн грн.

Организатор центра С. задержан в соответствии со ст. 115 УПК Украины. Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

Все новости
?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!