УКРАИНА

материалы по теме:

Деньги

Налоговая милиция задержала боксера, организовавшего крупный конвертационный центр в Павлограде

0

Сотрудники налоговой милиции Днепропетровской области прекратили деятельность конвертационного центра в Павлограде. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе ГНАУ.

Его организатором оказался бывший боксер, ранее судимый 28-летний гражданин С.

В состав центра входили десяток фирм, зарегистрированных на подставных лиц и использовавшихся для фиктивных сделок.

В течение 2008-2009 гг при помощи этих фирм С. и четверо его компаньонов (двое мужчин и двое женщин в возрасте до 30 лет) обналичили около 100 млн грн.

Злоумышленников взяли «на горячем». Как только курьер получил наличные, пять оперативно-следственных групп провели обыски по адресам «теневых» офисов и наложили арест на счета подконтрольных центру предприятий. Из незаконного оборота изъято около 1 млн грн.

Организатор центра С. задержан в соответствии со ст. 115 УПК Украины. Возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
11569
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus