Кто в Украине готовил «валютный теракт»

 В понедельник стало известно, что с ближайшей пятницы власти вводят для украинцев "валютную демократию". Теперь продать валюту в обменниках или банках можно будет, "не засветив" свой паспорт. То есть документ, удостоверяющий личность, не нужно будет предъявлять. Но ксерокопию с него делать уже запрещено. Конечно, если вы продаете иностранных денег не больше чем на 50 тыс грн. Такая либерализация продлиться, как обещает Нацбанк, почти год – до 1 сентября 2012 года.

Как объяснили в Нацбанке. Послабления сделаны в пользу гостей Евро-2012. Правда, не понятно, почему те же нерезиденты-фанаты футбола смогут бесконтрольно продавать свою валюту даже спустя два месяца после окончания Чемпионата. О подобных вольностях для украинцев, желающих купить доллары для пополнения депозита или выезда за границу, речь не идет – на них "либеральность" Сергея Арбузова не распространяется.

То есть, через месяц "паспортизации" валютных обменок стала очевидна истинная цель этих нововведений Нацбанка. Суть ее проста: взять на контроль граждан, которые могут себе позволить покупать валюту. Раз эти люди не доверяют нацвалюте, они не верят и власти. При этом, их "не прижмешь" как бюджетников.

Правда, в новом письме банкам №29-113/8391-12520 Нацбанк указывает, что ближе к парламентским выборам он потребует от них ксерокопии и "продавцов" валюты. Такое "совпадение" только заставляет засомневаться, что ранее объявленные властями цели "паспортизации" отвечают действительности. Тем более, когда в этих объяснениях на сегодня запутались самые главные игроки "валютного" дела. "Комментарии" же предлагают вспомнить, чего же добивались (официально) инициаторы изменений валютообменных операций. 

Елена Щербакова: чтобы установить гражданство 

Должность: директор Департамента денежно-кредитной политики НБУ, член правления НБУ (ей многие приписывают авторсто постановления N278) 

"Установить резидентность (суть постановления НБУ – Ред). Если гривню меняет не гражданин Украины, он должен доказывать, откуда ее взял. Это не новшество. С 1993 года действует Декрет о системе валютного регулирования, который четко говорит о том, что валютообменные операции у нас свободны только для резидентов. 
Пресс-конференция 27 сентября 2011 года 

Юрий Колобов: чтобы отличить деньги населения от теневого сектора 

Должность: первый заместитель правления НБУ 

"За девять месяцев этого года население купило валюты на 9,9 млрд долларов США больше, чем продало. Но давайте разберемся, куда пошла эта валюта: 1,8 млрд долларов люди разместили на депозитах в банках, валютные кредиты уменьшились на 2 млрд долларов. А где остальные 6,1 млрд долларов, или в эквиваленте 48,6 млрд гривен? По мнению многих экспертов, с которыми нельзя не согласиться, большая часть этой валюты пошла в теневую экономику, то есть с этих средств не уплачено ни копейки налогов. А "паспортизация" валютообмена поможет нам отличить покупку валюты населением от покупки теневым сектором. 
Интервью газете , 05.10.2011"Комсомольская правда в Украине"

Сергей Арбузов: выполнить требования FATF

Должность: Председатель правления НБУ

Если мы посмотрим на практику развитых стран, таких как Италия, Венгрия, Греция, Китай. Япония, Россия и Болгария – там обязательным является предъявление паспорта при обмене валюты. Еще один аргумент в пользу этого решения – это необходимость противодействия легализации и отмыванию средств, полученных преступным путем. Директивы FATF  требуют от государств, у которых расчеты проводятся с использованием значительного объемы наличных денег, осуществлять контроль, чтобы клиенты не использовали эти средства в преступных целях.
Интервью УНИАН, 28.09.2011 

Николай Азаров: уничтожить доллар 

Должность: Премьер-министр Украины

"В принципе, решение Нацбанка правильное. Это бесспорно, поскольку необходимо, наконец, всерьез взяться за "теневую экономику" и выплату зарплаты "в конвертах". Доллар не должен ходить в нашей стране как средство расчета…У нас своя нормальная валюта — гривня, она стабильна, надежна, и она должна использоваться при расчетных операциях внутри страны"
Брифинг на станции метро "Выставочный центр" в Киеве, 27.09.2011

Виктор Янукович: побороть бригады, круглосуточно меняющие валюту 

Должность: Президент Украины 

"Я имел очень жесткий разговор с Национальным банком, когда они ввели эти паспорта... А затем, когда я посмотрел, как говорят, глубоко эту проблему, я действительно понял причину, почему это делалось…С Украины высасывали валюту. А кто это делал? Теневой бизнес, коррупционеры…Когда Национальный банк почувствовал, что начали вывозить валюту из страны, и в больших объемах, использовать различные схемы, конвертцентры, вы о них много слышали, ну и через обменки, были целые бригады, которые меняли круглосуточно гривны на валюту, валюту паковали и вывозили. Это уже тут надо было что-то делать".
В эфире "Первого Национального", 19.10.2011 

По прошествии месяца действия новых правил купли/продажи Нацбанк отрапортовал о двукратном уменьшении спроса населения на валюту. При этом, по версии чиновников, население продает прежний объем валюты. А поэтому, следует полагать, удалось не только сократить в разы теневой рынок, разогнать "бригады" менял-трудоголиков, но и предотвратить антигосударственный валютный заговор. Не меньше.