Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Как сообщают "Комментарии" по информации НБУ, согласно изменениям, в Законе Украины "О банках и банковской деятельности" установлен запрет на осуществление банками такой рисковой деятельности.
Согласно сообщению, правление НБУ 10 ноября 2015 года приняло постановление № 778 "О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины", которым определило перечень признаков осуществления банком рискованной деятельности, в том числе в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
К признакам рисковой деятельности банков регулятор в частности отнес осуществление банком операций, не имеющих очевидного экономического смысла, осуществление косвенного кредитования связанных с банком лиц, осуществление операций с ценными бумагами, имеющих признаки фиктивности, использование банком финансовых инструментов, что приводит к искусственному улучшению финансового результата банка или искривление его отчетности, досрочное возвращение срочных средств, привлеченных от связанных с банком лиц и другие.
Также постановлением регулятор определил санкции, которые будут применяться за совершение банком рисковой деятельности.
"У Национального банка — нулевая толерантность к мошенническим действиям и привлечению банков к проведению схемных операций", — цитируются в сообщении слова директора департамента финансового мониторинга НБУ Игоря Березы.
"Если это происходит, в таких случаях должны быть наказаны как лица, которые осуществляли мошеннические действия, так и финансовые учреждения, которые это допустили. Мы получили более широкий перечень санкций, которые могут быть применены — от ограничения операций до наложения штрафа в размере до 1% от уставного капитала", — добавил он.
Фото: Комментарии
Новости партнеров
Новости