Рубрики
МЕНЮ
НОВОСТИ
Все
новости Столичные налоговые милиционеры накрыли «конверт» с ежемесячным оборотом в 100 миллионов
Виталий Войчук
Работники налоговой милиции Киева остановили деятельность конвертационного центра, действовавшего под прикрытием кредитного союза, сообщили "proUA" в пресс-службе ГНАУ. Перевод со счетов фирм гривен в тень наладил 34-летний киевлянин с помощью нескольких местных жителей. Для чего и зарегистрировали кредитный союз "Авуар".
Кроме того, используя потерянные и поддельные документы, они зарегистрировали ряд коммерческих структур. Деньги перечислялись предпринимателями под соглашения, обеспеченные фальшивыми накладными на расчетные счета фиктивных предприятий.
По словам начальника управления налоговой милиции г. Киева Игоря Завацкого, — ежемесячный оборот денежных средств центра составлял свыше 100 миллионов гривен. В целом было прокручено около миллиарда гривен.
Во время операции налоговики изъяли из офиса, который находился в обычной квартире на Голосеевской площади, документы черной бухгалтерии, печати предприятий, а также компьютерную технику, на которой сохранялась информация о преступной деятельности.
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 22:45Санкции в действии. Россияне жалуются на проблемы в Турции
-
сегодня, 21:58Отправка иностранных войск в Украину: Польша озвучила свою позицию
-
сегодня, 21:03Действительно ли Умеров может остаться без должности: что говорят в Минобороны
-
сегодня, 20:12"Это свидетельство отчаяния РФ": в Украине отреагировали на "розыск" Зеленского
-
сегодня, 19:29Готова ли Италия отправить войска в Украину: Рим озвучил новое заявление
-
сегодня, 18:35Слишком много возмущалась. Россия отказала в гражданстве известной пропагандистке
-
сегодня, 17:55Евровидение 2024: даты полуфиналов, нумерация участников, интересные факты
-
сегодня, 17:41Почему РФ выгоден мирный план Китая: объяснение аналитика
-
сегодня, 16:53Просмотр инаугурации Путина в оккупации будет обязательным: подробности
-
сегодня, 16:25Вслед за Зеленским Россия объявила в розыск еще одного президента
-
сегодня, 15:50Очередной треш: Россия объявила Зеленского в розыск
-
сегодня, 15:45Какое оружие Киев просит у США и, почему Вашингтон медлит: Politico раскрыло детали
-
сегодня, 15:20Войска РФ могут быть на польской границе: Боррель сделал предупреждение союзникам
-
сегодня, 15:00
Может ли саммит в Швейцарии принести мир в Украину: какой ключевой вопрос для Киева
-
сегодня, 14:27В Третьей штурмовой раскрыли план врага: для чего россияне могут ломануться на Харьковщину
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
сегодня, 15:00
Может ли саммит в Швейцарии принести мир в Украину: какой ключевой вопрос для Киева
-
сегодня, 14:05
Что самое важное в новом законе о мобилизации: к чему есть вопросы
-
сегодня, 12:14
Чего ожидать от путинской инаугурации и после нее
-
сегодня, 10:10
Что хочет получить Си от европейского турне: изменится ли позиция КНР по войне в Украине
-
3 мая 2024, 17:10
Почему Западу нельзя допустить успеха РФ в Украине: какими будут последствия
-
3 мая 2024, 14:50
Украинцев хотят обязать платить долги умерших родственников: о чем говорит инициатива
-
3 мая 2024, 14:28
Почему мир проспал начало Третьей мировой войны: о чем говорят заявления Макрона
-
3 мая 2024, 13:42
Могут ли начаться переговоры с Россией после саммита мира: что дали понять Украине
-
3 мая 2024, 10:32
800-й день с начала большой войны: ключевые выводы и прогнозы
-
2 мая 2024, 16:50
Действительно ли на европейском пути Грузии поставлен крест: что может развернуть ее от РФ
