УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Столичные налоговые милиционеры накрыли «конверт» с ежемесячным оборотом в 100 миллионов

0

Работники налоговой милиции Киева остановили деятельность конвертационного центра, действовавшего под прикрытием кредитного союза, сообщили «proUA» в пресс-службе ГНАУ.

Перевод со счетов фирм гривен в тень наладил 34-летний киевлянин с помощью нескольких местных жителей. Для чего и зарегистрировали кредитный союз «Авуар».

Кроме того, используя потерянные и поддельные документы, они зарегистрировали ряд коммерческих структур. Деньги перечислялись предпринимателями под соглашения, обеспеченные фальшивыми накладными на расчетные счета фиктивных предприятий.

По словам начальника управления налоговой милиции г. Киева Игоря Завацкого, - ежемесячный оборот денежных средств центра составлял свыше 100 миллионов гривен. В целом было прокручено около миллиарда гривен.

Во время операции налоговики изъяли из офиса, который находился в обычной квартире на Голосеевской площади, документы черной бухгалтерии, печати предприятий, а также компьютерную технику, на которой сохранялась информация о преступной деятельности.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
125674
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus