Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.
Как отметили в пресс-службе, аналитическая работа над материалами преступной деятельности группировки длилась почти два года и только в конце 2008 года удалось окончательно остановить схему широкомасштабного финансового преступления.
Усилиями Комитета, стражей порядка и компетентных органов других стран было арестованы и заблокированы средства в иностранных банках на миллионы долларов США.
"Не избежало наказания и отечественное банковское учреждение, которое обслуживало осуществление таких махинаций, — Нацбанк прекратил осуществление ряда направлений операций одного из банков, а его должностные лица отстранил от выполнения служебных полномочий", — говориться в сообщении.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости