logo

BTC/USD

62832.09

ETH/USD

3117.33

LTC/USD

87.55

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
Главная Новости Политика Налоговая милиция накрыла в Донецке «конверт», через который прошло 300 млн.
commentss НОВОСТИ Все новости

Налоговая милиция накрыла в Донецке «конверт», через который прошло 300 млн.

25 марта 2009, 14:32
Автор:
avatar

Виталий Войчук
Поделитесь публикацией:
Налоговая милиция накрыла в Донецке «конверт», через который прошло 300 млн.

В Донецке работники налоговой милиции прекратили деятельность межрегиональной преступной группировки, которая специализировалась на финансовых махинациях, в частности, на „отмывании” денег и незаконной конвертации, сообщили "proUA" в пресс-службе ГНАУ.

За период деятельности они перевели в „тень” свыше 300 млн. гривен. Наложен арест на 26 расчетных счетов предприятий со средствами на сумму 4 млн. 850 тыс. гривен.

Оперативники одновременно провели 26 обысков в офисе, по местам проживания и в автомобилях фигурантов. Было изъято 125 тыс. долларов США наличностью, 22 печати, в том числе 2 печати иностранных фирм из Кипра и Вирджинских островов, десятки единиц компьютерной техники, носители информации и документы, которые свидетельствуют о преступной деятельности.

На данный момент основные фигуранты находятся за решеткой, а налоговики устанавливают круг лиц, причастных к незаконному бизнесу.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

Все новости
?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!