УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

На Херсонщине СБУ накрыла «конверт», через который «отмыли» 73 млн грн

0

Служба безопасности Украины в Херсонской области прекратила деятельность межрегиональной преступной группировки, которая с использованием фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, осуществляла легализацию 73 млн. грн., сообщает «Площадь Свободы».

Согласно сообщению, услугами так называемого конвертационного центра пользовались предприниматели разных регионов Украины, а также некоторые бюджетные финансовые учреждения.

На протяжении 2005–2008 годов на счета фиктивных частных предприятий, созданных злоумышленниками, в ходе осуществления бестоварных операций по поддельным финансово-хозяйственным документам от субъектов разных форм собственности поступило более 73 млн грн. Эти средства под предлогом оплаты за товар были сняты через банк наличными и переведены в обращение в легальном секторе экономики.

Четыре члена организованной преступной группы были задержаны сотрудниками СБУ на месте совершения преступления при осуществлении «конвертации».

Учитывая резонанс разоблачённых преступлений и масштабность преступной деятельности, уголовное дело передано в прокуратуру Херсонской области и создана совместная межведомственная оперативно-следственная группа.

По материалам СБУ в Херсонской области следственным отделом прокуратуры Херсонской области предъявлено обвинение 11 лицам, в том числе 5 работникам руководящего звена банковских учреждений Херсон.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
109326
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus