Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Согласно сообщению, услугами так называемого конвертационного центра пользовались предприниматели разных регионов Украины, а также некоторые бюджетные финансовые учреждения.
На протяжении 2005–2008 годов на счета фиктивных частных предприятий, созданных злоумышленниками, в ходе осуществления бестоварных операций по поддельным финансово-хозяйственным документам от субъектов разных форм собственности поступило более 73 млн грн. Эти средства под предлогом оплаты за товар были сняты через банк наличными и переведены в обращение в легальном секторе экономики.
Четыре члена организованной преступной группы были задержаны сотрудниками СБУ на месте совершения преступления при осуществлении "конвертации".
Учитывая резонанс разоблачённых преступлений и масштабность преступной деятельности, уголовное дело передано в прокуратуру Херсонской области и создана совместная межведомственная оперативно-следственная группа.
По материалам СБУ в Херсонской области следственным отделом прокуратуры Херсонской области предъявлено обвинение 11 лицам, в том числе 5 работникам руководящего звена банковских учреждений Херсон.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости