УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Милиция ликвидировала «конверт», через который за полгода прокрутили полмиллиарда гривень

0

Работники Департамента Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины прекратили деятельность «конвертационного» центра, денежный оборот которого за первое полугодие 2009 года составил свыше 500 млн. грн., и арестовали двоих участников преступной группы, которая наладила этот «бизнес». Об этом «proUA» сообщили в Департаменте Государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины.

По предварительным данным, убытки, нанесенные государству от их деятельности в виде неуплаты налогов, составляют сумму свыше 30 млн. грн.

Правоохранителями проведены 16 обысков в квартирах, офисных помещениях, гаражах и автомобилях членов преступной группировки, где изъяты 10 печатей, 2 штампа, 4 клише подписи, 8 системных блоков, 4 ноутбука, носители электронной информации. Наложен арест на 25 расчетных счетов подконтрольных членам ОПГ предприятий.

Сейчас установлено, что услугами «конвертационного» центра пользовались бюджетные учреждения и свыше 300 предприятий Киевской, Полтавской, Кировоградской областей и города Киев.

Возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205 (фиктивное предприятие), ч.2 ст.209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч.3 ст.358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов).

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
171078
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus