Госфинмониторинг начинает контролировать казино, ломбарды и лотереи

Теперь ломбарды и казино обязаны идентифицировать и передавать в Госфинмониторинг паспортные данные и идентификационные коды всех клиентов, а устроители лотерей — только выигравших.

По словам Диесперова, принятие приказа вызвано необходимостью организовать финансовый мониторинг казино, ломбардов и лотерей в соответствии с законом Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Согласно закону, особое внимание уделяется операциям с суммами превышающими 80 тыс. грн (15 тыс. долл.). После вступления в силу этого приказа и персонификации выплат дробление суммы не поможет, отметил Диесперов.

Контроль за выполнением приказа возложен на государственную комиссию по регулированию рынка финансовых услуг.

Госкомиссия по регулированию финуслуг занимается регистрацией и лицензированием небанковских финансовых учреждений, в т.ч. страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, лизинговых и факторинговых компаний, ломбардов, кредитных союзов и т.д. Одной из задач Госкомфинрегулирования является борьба с отмыванием "грязных" денег.

Государственный департамент по финансовому мониторингу действует в составе Министерства финансов Украины и отвечает за реализацию государственной политики в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. В задачи Госфинмониторинга входит сбор, обработка и анализ информации про финансовые операции, подлежащие обязательному финансовому контролю и организация взаимодействия с компетентными органами иностранных государств и международными организациями в данной сфере.