УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

Госфинмониторинг начинает контролировать казино, ломбарды и лотереи

0

Завтра, 17 августа, вступает в силу приказ № 73 Государственного департамента по финансовому мониторингу (Госфинмониторинг) Министерства финансов Украины, требующий предоставления в службу финансовой разведки сведений от игорных заведений, ломбардов и устроителей лотерей о всех проводимых мероприятиях и идентификации клиентов. Об этом заявил первый зампредседателя Госфинмониторинга Валерий Диесперов, сообщает ИА «Новости-Украина».

Теперь ломбарды и казино обязаны идентифицировать и передавать в Госфинмониторинг паспортные данные и идентификационные коды всех клиентов, а устроители лотерей - только выигравших.

По словам Диесперова, принятие приказа вызвано необходимостью организовать финансовый мониторинг казино, ломбардов и лотерей в соответствии с законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Согласно закону, особое внимание уделяется операциям с суммами превышающими 80 тыс. грн (15 тыс. долл.). После вступления в силу этого приказа и персонификации выплат дробление суммы не поможет, отметил Диесперов.

Контроль за выполнением приказа возложен на государственную комиссию по регулированию рынка финансовых услуг.

Госкомиссия по регулированию финуслуг занимается регистрацией и лицензированием небанковских финансовых учреждений, в т.ч. страховых компаний, негосударственных пенсионных фондов, лизинговых и факторинговых компаний, ломбардов, кредитных союзов и т.д. Одной из задач Госкомфинрегулирования является борьба с отмыванием «грязных» денег.

Государственный департамент по финансовому мониторингу действует в составе Министерства финансов Украины и отвечает за реализацию государственной политики в сфере противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. В задачи Госфинмониторинга входит сбор, обработка и анализ информации про финансовые операции, подлежащие обязательному финансовому контролю и организация взаимодействия с компетентными органами иностранных государств и международными организациями в данной сфере.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
83222
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus