УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

НБУ предупреждает банки о возможном отмывании денег латвийскими VEF Bank и Multibanka

0

Национальный банк предупреждает коммерческие банки о возможном отмывании «грязных» денег латвийскими VEF Bank и Multibanka. Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме, передают «Українські Новини».

«Информируем, что пресс-служба Министерства финансов США объявила о внесении в «черный» список двух латвийских банков: VEF Bank и Multibanka, которые подозреваются в отмывании «грязных» денег», - говорится в телеграмме.

По данным Нацбанка, финансовая разведка США разработала рекомендации, которые, в случае их утверждения, запретят финансовым институтам США открывать, поддерживать или управлять какими бы то ни было корсчетами указанных банков.

Нацбанк предупреждает украинские банки о необходимости строго соблюдать требования положения об осуществлении финансового мониторинга, в том числе с учетом данной информации.

Напомним, что на пленарном заседании в феврале нынешнего года, прошедшем в Париже, Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) отметила прогресс Украины в борьбе с отмыванием «грязных» денег, однако ввиду непринятия страной нового законодательства в данной сфере решила до июня 2005 года продлить усиленный мониторинг внедрения Украиной соответствующей системы.

В феврале 2004 года FATF исключила Украину из «черного списка» стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег.

Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.

Членами FATF являются более 30 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
43414
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus