НБУ предупреждает банки о возможном отмывании денег латвийскими VEF Bank и Multibanka

"Информируем, что пресс-служба Министерства финансов США объявила о внесении в "черный" список двух латвийских банков: VEF Bank и Multibanka, которые подозреваются в отмывании "грязных" денег", — говорится в телеграмме.

По данным Нацбанка, финансовая разведка США разработала рекомендации, которые, в случае их утверждения, запретят финансовым институтам США открывать, поддерживать или управлять какими бы то ни было корсчетами указанных банков.

Нацбанк предупреждает украинские банки о необходимости строго соблюдать требования положения об осуществлении финансового мониторинга, в том числе с учетом данной информации.

Напомним, что на пленарном заседании в феврале нынешнего года, прошедшем в Париже, Международная организация по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF) отметила прогресс Украины в борьбе с отмыванием "грязных" денег, однако ввиду непринятия страной нового законодательства в данной сфере решила до июня 2005 года продлить усиленный мониторинг внедрения Украиной соответствующей системы.

В феврале 2004 года FATF исключила Украину из "черного списка" стран, недостаточно борющихся с отмыванием денег.

Организация внесла Украину в список в сентябре 2001 года.

Членами FATF являются более 30 стран мира, среди которых: США, Канада, Великобритания, Германия, Бельгия, Франция, Нидерланды, Бразилия, Испания, Швейцария, Швеция, Мексика, Австрия, Дания, Япония и Россия