Валерия Гонтарева связана с российским ВТБ, - «Наші гроші»

Об этом сообщают "Наші гроші" со ссылкой на документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которая специализируется на регистрировании оффшорных компаний.

"ICU имела тесные отношения с заместителем председателя Внешторгбанка России (ВТБ) Юрием Соловьевым. Фактически четверть ICU принадлежала жене Соловьева, а оффшорные компании под управлением ICU получали ссуды от офшоры Соловьева", — говорится в материале.

В январе 2014 года четверть акций ICU Holdings Limited – офшорной компании, которая является владельцем финансовой группы ICU – принадлежали россиянке Галине Улютиной, супруге Юрия Соловьева. Кроме этого офшорная компания Соловьёва Quillas Equities, выдала кредит в $10 млн офшору Keranto HoldingsLtd (BVI), адрес которого полностью совпадает с центральным офисом группы ICU. 

После введения санкций против российского ВТБ со стороны США Юрий Соловьев продал свой пакет акций ICU, а оффшорную компанию – кредитора ICU "подарил" своей теще, имеющий украинский паспорт. Гонтарева также формально продала свою долю в финансовой группе, однако и в 2015 году, судя по декларации главы НБУ, она продолжает получать  от ICU большую часть своих официальных доходов.

"Присутствие Соловьева в Украине не завершилась с выходом из ICU. В декабре 2014 года он дарит свою оффшорную Quillais Equities – донора ICU – Наталии Улютиной, 65-летней пенсионерке из Никополя, матери своей жены", — пишут "Наші гроші".

Авторы расследования отмечают, что Наталия Улютина, по словам ее соседей, сейчас находится в Москве.

Отметим, что Валерия Гонтарева в 2014 году задекларировала 24,2 млн грн доходов за продажу ценных бумаг и корпоративных прав. В 2015 году от продажи своей части акций ICU HoldingsLimited глава Нацбанка снова получила 23,518 млн грн.

Напомним, ранее СМИ обвиняли Валерию Гонтареву в чрезмерной лояльности к российским банкам. Глава НБУ дала разрешение российскому "Альфа-Банку" на приобретение "Укрсоцбанка", заявив, что ничего не знает о российском гражданстве его владельцев, хотя эта информация размещена на официальном сайте "Альфа- Банка" в России. Гонтарева также выдала рефинансирование в размере 200 миллионов гривен "Проминвестбанку", который принадлежит государственному российскому "Внешэкономбанку", также находящемуся в санкционном списке США.

Читайте Comments.ua в Google News