СБУ займется расследованием деятельности российской мафии в Украине

Об этом, как сообщают "Комментарии" проинформировал источник в ведомстве, передает Facenews.

"Мы получили информацию, в том числе и благодаря СМИ, что ряд лиц в Украине осуществляет коммерческую деятельность в интересах российской мафии. Следы ведут к тамбовской ОПГ – одной из некогда самых крупных криминальных группировок России".

Однако он отметил, что СБУ не может опубликовать имена лиц, которые попали в поле зрения правоохранителей, но намекнул, что это – небезызвестные личности.

"Наши следователи не считают совпадением тот факт, что предпринимательница с украинским гражданством владеет тремя компаниями, директорами которых выступают обслуживающие интересы российской мафии в Европе юристы. Чем занимаются эти компании в Украине – большой вопрос", — сказал осведомитель.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что украинская бизнесвумен и супруга "регионала" Владимира Пехова Леся Софиенко является номинальным собственником трех оффшорных компаний, которые специализируются на выведении средств из Украины в интересах российской мафии. Оперативное управление компаниями осуществляют европейские юристы Грэхем Смити Маркус Хаслер.

Грэхем Смит – директор компании Леси Софиенко SP-Works Electronics S. A., зарегистрированной в Белизе под номером 146,842.

Маркус Хаслер – директор двух оффшоров Софиенко: 3-Dimention Art Enterprices S. A. (Белиз, регистрационный номер 146,841) и Leamar Anstalt (Лихтенштейн, регистрационный номер FL-0001.513.500-3).

Смитаи Хаслера называют казначеем и адвокатом тамбовской ОПГ в Европе. С середины 90-х гг. они обслуживали интересы Дмитрия Скигина и Максима Фрейдзона (участников тамбовской ОПГ) в компаниях Horizon International Trading, "Совэкс" и "Сигма".

Кроме того, СМИ сообщали о том, что в разработанных схемах Смита и Хаслера Леся Софиенко выступает формальным прикрытием для ведения бизнеса в Украине.