Прокуратура подозревает банк «ВТБ» в рейдерской атаке на киевский ТРЦ «Караван»

Собственники ТРЦ признаны потерпевшей стороной.

По информации прокуратуры, 10 марта ЧАО "Лекс Холдинг" было проинформировано о ходе досудебного расследования уголовного производства по фактам попыток банка "ВТБ" завладеть принадлежащим компании имуществом столичного торгово-развлекательного центра "Караван". 

Банку инкриминируют нарушение трех статей Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) и ч. 1 ст. 382 (неисполнение судебного решения). ЧАО "Лекс Холдинг" признан потерпевшей стороной.

Атака "ВТБ" банка на ТРЦ "Караван" началась с внезапного отказа компании-владельцу пролонгировать ранее согласованный формат реструктуризации задолженности. Банк стал инициатором судебного производство по банкротству "Лекс Холдинга", после чего попытался лишить руководителя компании прав распоряжаться имуществом. С этой целью арбитражный управляющий, которого подозревают в работе на "ВТБ", обратился с соответствующим заявлением в Киевский апелляционный хозяйственный суд. Второго марта 2017 г., суд отклонил ходатайство, став на сторону руководителя "Лекс Холдинга".

Кроме того, в начале февраля этого года выяснилось, что согласно материалам следствия, неизвестные лица решились захватить ТРЦ "Караван" рейдерским способом. Злоумышленники подделали решение Васильковского горрайонного суда Киевской области о снятии запрета на отчуждение имущества "Лекс Холдинга", арестованного на время процесса банкротства Хозяйственным судом Киева, и вскоре через частного нотариуса, пытались переоформить права собственности ТРЦ "Караван" на "ВТБ".

В настоящее время прокуратура обвиняет ВТБ в уклонении от исполнения решения Красногвардейского районного суда г. Днепр от 24.02.2017г. о выемке документов в рамках данного уголовного дела.

"При попытке органа досудебного расследования исполнить решение суда о выемке документов, которые имеют отношение к уголовному производству, а именно, фиктивных договоров, на основании которых "ВТБ" планировал зарегистрировать за собой право собственности на "Караван", банк абсолютно необоснованно отказался исполнять решение суда, что и стало основанием для квалификации дополнительного эпизода в рамках уголовного производства", — отметили представителей "Лекс Холдинга".

Отмечается, что такого рода поведение со стороны банка в очередной раз подтверждает преднамеренность мошеннических действий с их стороны, потому, что если эти документы не были фиктивными, у банка не было бы причин отказываться предоставлять их следствию и препятствовать проведению досудебного расследования".

С учетом того, что последствием мошеннических действий должна была стать регистрация ТРЦ "Караван" за банком "ВТБ", в "Лекс Холдинге" не сомневаются, что именно банк является единственным выгодоприобретателем в данной преступной схеме.