УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

В Ровенской области разоблачено мошенничество с платежными карточками

0

Следственным отделом налоговой милиции ГНА в Ровенской области направлено в суд уголовное дело в отношении гражданки, которая создала фиктивную фирму якобы для предоставления услуг и продажи товаров, а на самом деле - с целью прикрытия незаконной деятельности других предприятий. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе ГНА.

Фактически предприятие никаких работ не выполняло, товаров не реализовывало. Денежные средства, направленные на текущие счета фиктивного предприятия, снимались наличными. В результате этих операций по счету прошло 11 млн. грн.

Другим эпизодом преступной деятельности бизнес-леди стало открытия банковского счета на свое имя в одном из банков области и приобретение банковской платежной карточки, после чего она за вознаграждение передала платежную карточку неустановленным лицам, которые в дальнейшем использовали счет для сомнительных операций.

Следствие дало оценку действиям предприимчивой госпоже и теперь ее судьбу будет решать суд.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
114800
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus