УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

НБУ предупреждает банки о возможном отмывании денег китайским Banco Delta Asia

0

Национальный банк предупреждает коммерческие банки о возможном отмывании «грязных» денег банком Banco Delta Asia (специальный административный район Макао, Китай). Об этом НБУ сообщил банкам в телеграмме, передают «Українські новини».

«Информируем, что 15 сентября 2005 года Министерство финансов США признало Banco Delta Asia финансовым учреждением, вызывающим обеспокоенность относительно отмывания «грязных» денег», - говорится в телеграмме.

НБУ подчеркивает, что в настоящее время Минфин США рассматривает вопрос об издании инструкции, которая запретит американским финучреждениям открывать или вести корреспондентские счета для (или от имени) Banco Delta Asia.

НБУ обращает внимание банков на необходимость соблюдать в этой связи соответствующие пункты «Положения об осуществлении финансового мониторинга» с целью недопущения операций с финучреждениями, подозреваемыми в отмывании «грязных» денег.

Напомним, что ранее НБУ неоднократно предупреждал банки о возможных санкциях за сотрудничество с организациями, подозреваемыми в отмывании «грязных» денег.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
117080
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus