УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

В Луганской области была пресечена деятельность конвертационного центра

0

Налоговиками Луганской области была пресечена деятельность конвертационного центра. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины.

Организовал его деятельность 46-летний житель Свердловска. К незаконной деятельности махинатор привлек бухгалтера государственного предприятия и местного коммерсанта, который выполнял функции диспетчера и изготовлял фальсифицированные документы.

Для легализации средств махинаторы создали разветвленную сеть фиктивных фирм, через счета которых конвертировались достаточно большие суммы. Услугами мошенников пользовались предприятия и организации разных форм собственности, которые желали скрыть прибыль от налогообложения.

Деньги от них попадали на счета транзитных и фиктивных структур, а впоследствии снимались в виде наличности и возвращались за исключением определенных процентов. Таким образом теневики успели провести через счета нелегального синдиката свыше 6 млн. грн..

Во время обыска в помещении конвертационного центра налоговики изъяли печати и бланки фиктивных предприятий, несколько клише с подписями, компьютерную и оргтехнику, которая свидетельствует о незаконной деятельности.

Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
15250
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus