Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Налоговиками Луганской области была пресечена деятельность конвертационного центра. Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе Главного управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины.Организовал его деятельность 46-летний житель Свердловска. К незаконной деятельности махинатор привлек бухгалтера государственного предприятия и местного коммерсанта, который выполнял функции диспетчера и изготовлял фальсифицированные документы.
Для легализации средств махинаторы создали разветвленную сеть фиктивных фирм, через счета которых конвертировались достаточно большие суммы. Услугами мошенников пользовались предприятия и организации разных форм собственности, которые желали скрыть прибыль от налогообложения.
Деньги от них попадали на счета транзитных и фиктивных структур, а впоследствии снимались в виде наличности и возвращались за исключением определенных процентов. Таким образом теневики успели провести через счета нелегального синдиката свыше 6 млн. грн..
Во время обыска в помещении конвертационного центра налоговики изъяли печати и бланки фиктивных предприятий, несколько клише с подписями, компьютерную и оргтехнику, которая свидетельствует о незаконной деятельности.
Возбуждено уголовное дело. Проводятся мероприятия по возмещению нанесенного государству ущерба.
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 11:17Возникнет хаос: СМИ объяснили, почему Рада может вновь взяться за закон о мобилизации
-
сегодня, 11:10Вкус Грузии на вашем столе: как приготовить хачапури
-
сегодня, 10:47Действительно ли на фронт уже пошли поставки вооружения США: в Пентагоне сделали заявление
-
сегодня, 10:45Какие праздники отмечает мир 26 апреля: что нельзя делать в этот день
-
сегодня, 10:27Министра агрополитики Сольского взяли под стражу: в каком случае может выйти на свободу
-
сегодня, 10:25Годовщина аварии: неизведанные страницы Чернобыльской катастрофы
-
сегодня, 10:12Лукашенко готовится к войне: что закрепила Беларусь в военной доктрине
-
сегодня, 09:47Помогает Путину: экс-министр обороны Британии жестко раскритиковал Шольца
-
сегодня, 09:15В Госдепе рассказали, будут ли помогать власти Украины с возвращением украинских мужчин
-
сегодня, 08:55Путин начал использовать в Украине "сирийскую тактику": США раскрыли детали
-
сегодня, 08:34Украина отводит с фронта американские Abrams: что произошло
-
сегодня, 08:15Среди союзников снова неразбериха: что заявила Греция об отправке систем ПВО Украине
-
сегодня, 08:00В Кремле отреагировали на поставку ATACMS Украине
-
сегодня, 07:45В США рассказали, какие будут последствия для Украины, если Россия захватит Часов Яр
-
сегодня, 07:24В НАТО назвали Китаю условие для хороших отношений с Западом: как это касается Путина
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
25 апреля 2024, 18:25
Что происходит между США и КНР: о чем говорит позиция Си по войне в Украине
-
25 апреля 2024, 17:25
Чего боится РФ: как пытается сорвать саммит мира
-
25 апреля 2024, 15:47
Оправданы ли действия МИД с запретом консульских услуг для мужчин: почему возник резонанс
-
25 апреля 2024, 14:50
Помощь Запада под конкретные условия: о чем идет речь, какие красные линии
-
24 апреля 2024, 19:02
Почему санкции против РФ утратили свою эффективность: как изменить ситуацию
-
24 апреля 2024, 15:50
Популизм или стоящее дело: почему в Раде захотели забрать деньги у партий и направить их на ВСУ
-
24 апреля 2024, 14:50
Свободная торговля с Украиной: о чем говорит решение ЕС, закончится ли теперь польская блокада
-
24 апреля 2024, 13:15
Чего добилась власть запретом на консульские услуги для мужчин: какие будут последствия
-
24 апреля 2024, 12:40
К чему приведут новые поставки вооружения от США: на что теперь может рассчитывать Украина
-
24 апреля 2024, 11:00
Почему украинцам запретили повышать пенсии и соцвыплаты: какие будут последствия
