Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Для своих махинаций четверо человек из Днепропетровска создали 12 предприятий, не намереваясь при этом никак декларировать уставную деятельность. В ходе обыска были найдены печати этих фиктивных и транзитных фирм и другие доказательства нелегальной деятельности.
Усилиями налоговых милиционеров и сотрудников УБОПа на счетах конвертационного центра заблокировано 1,4 млн. грн. Эти средства не были переведены в наличность и не попали в теневое обращение, а поэтому имеют все шансы после приговора суда пополнить бюджет.
По факту незаконных действий с документами на перевод, платежными карточками и тому подобное следственное управление УМВД Украины в Днепропетровской области уже возбудило уголовное дело.
Во время документальной проверки налоговики установили также сумму нанесенных государству убытков – 1,5 млн. грн. По материалам этой проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела относительно уклонения от уплаты налогов.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости