Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области прекратили деятельность незаконного конвертационного центра, об этом "proUA" сообщили в пресс-службе СБУ.Как сообщается, местный житель, официально неработающий, создал сеть транзитных и фиктивных фирм, на счета которых получал средства от клиентов, и за перевод безналичных средств в наличность получал большие комиссионные проценты.
Мошенник снимал деньги в банках по поддельным документам. С начала года из кредитно-банковской системы Украины было незаконно переведено в теневое обращение свыше 150 миллионов гривень.
Сотрудниками УСБУ обнаружена схема деятельности отмеченного конвертационного центра, в итоге наложен арест на 28 счетов 11 коммерческих предприятий.
По материалам УСБУ прокуратурой Днепропетровской области возбуждены 3 уголовных дела по статьям 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам), 205 (фиктивное предпринимательство), 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 00:50Школьников в оккупации готовят к войне против Украины: подробности
-
сегодня, 00:45Рассмешили самих себя. РПЦ наградила известного пропагандиста за "объективность"
-
сегодня, 00:25РФ прорвала оборону на Купянском направлении: что известно
-
сегодня, 00:20Китай сближается с Европой: последствия для Украины
-
26 апреля 2024, 23:58Россия использует "танки-черепахи": насколько они эффективны
-
26 апреля 2024, 23:48Байден заявил, что готов дебатировать с Трампом. Что ответил экс-президент США
-
26 апреля 2024, 23:44Есть ли раскол в Кремле: о чем свидетельствует арест заместителя Шойгу
-
26 апреля 2024, 23:30Действительно ли у РФ бесконечные ресурсы: в ВСУ назвали реальный потенциал оккупантов
-
26 апреля 2024, 23:07"Халява" закончилась. Оккупантам больше не раздают бесплатное жилье
-
26 апреля 2024, 22:55Ситуация усугубляется. Враг захватил две деревни вблизи Авдеевки
-
26 апреля 2024, 22:45Может ли РФ захватить Харьков: прогноз эксперта
-
26 апреля 2024, 22:34Как РФ удалось нарастить военный потенциал: два ключевых фактора
-
26 апреля 2024, 22:11Эрдоган передумал встречаться с Путиным: какая причина
-
26 апреля 2024, 21:57США объявили новый пакет помощи на $6 млрд: что получит Украина
-
26 апреля 2024, 21:45"Во-первых, это красиво". Пропагандисты РФ назвали истинную причину обстрелов Харькова
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
26 апреля 2024, 19:22
Что происходит на фронтах: какое значение имеет помощь США
-
26 апреля 2024, 15:54
Что происходит внутри России: к чему может привести конфликт между башнями Кремля
-
26 апреля 2024, 13:27
Почему Путин усилил ядерный шантаж: что напугало Кремль
-
26 апреля 2024, 12:47
Почему не дождались кадровых изменений во власти: о чем говорит ситуация с отставкой Сольского
-
25 апреля 2024, 18:25
Что происходит между США и КНР: о чем говорит позиция Си по войне в Украине
-
25 апреля 2024, 17:25
Чего боится РФ: как пытается сорвать саммит мира
-
25 апреля 2024, 15:47
Оправданы ли действия МИД с запретом консульских услуг для мужчин: почему возник резонанс
-
25 апреля 2024, 14:50
Помощь Запада под конкретные условия: о чем идет речь, какие красные линии
-
24 апреля 2024, 19:02
Почему санкции против РФ утратили свою эффективность: как изменить ситуацию
-
24 апреля 2024, 15:50
Популизм или стоящее дело: почему в Раде захотели забрать деньги у партий и направить их на ВСУ
