УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

На Полтавщине преступники «проконвертировали» 15 миллионов гривен

0

В Полтавской области разоблачена преступная группировка, которая незаконно конвертировала безналичные средства на 15 миллионов гривень, сообщили «proUA» в Главном управлении налоговой милиции ГНА.

Нелегальная финансовая структура состояла из нескольких частных фирм Кременчуга.

Организовал конвертационный центр 44-летний предприниматель. Центр давал возможность реально действующим предприятиям существенно минимизировать свои налоговые обязательства и легализовать через расчетные счета фиктивных фирм достаточно большие денежные средства.

Действуя по отработанной схеме, заказчики конвертации сначала обусловливали с коммерсантом сумму, которую планировалось перевести в наличные, и определяли процентную ставку, надлежащую «конвертаторам» за предоставленные «услуги».

В дальнейшем теневики фабриковали бухгалтерскую и налоговую отчетность, вуалируя незаконные операции, и получали проконвертированные средства в банке. Таким образом, махинаторам удалось перевести „в тень” более 15 млн. грн.

Теневики подделывали соглашения купли-продажи разнообразных товарно-материальных ценностей, транспортные перевозки, строительно-монтажные работы, консультационные услуги в той или иной хозяйственной сфере и другое.

Сейчас организаторы преступного бизнеса задержаны, устанавливается полный круг лиц, задействованных в нелегальной схеме. Идет последующая проверка.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
100321
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus