Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Чаще всего деньги выводили под видом возвращения инвестиций. На практике это, как объясняют в налоговой, выглядит так: "Через подконтрольного нерезидента при непосредственном участии торговцев ценными бумагами осуществляются операции купли-продажи фиктивных акций. Полученная прибыль направляется для приобретения иностранной валюты, которая под видом возвращения инвестиций выводится за границу на счета этого нерезидента в латвийских или среднеазиатских банках".
Нерезидент по месту регистрации отчитывается об отсутствии деятельности.
По информации налоговой, основными участниками преступных схем, кроме подконтрольного нерезидента, являются транзитные и фиктивные предприятия, а также торговцы ценными бумагами. В качестве финансового инструмента используются акции предприятий, существующих лишь на бумаге или признанных банкротом. "Но покупая их по номинальной стоимости нерезиденты имеют возможность продать их по цене, завышенной в сотни раз", — отмечают сборщики налогов.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости