В Хмельницком раскрыли сеть конвертационных центров

Об этом "proUA" сообщили в пресс-службе Государственной налоговой администрации.

Организовали центры три ранее судимых жителя областного центра, зарегистрированные как частные предприниматели, которые маскировали свою финансово-хозяйственную деятельность под легальную форму.

Стражи порядка установили, что на расчетные счета „конвентаторов”, открытые в коммерческих банках, систематически поступали средства от субъектов хозяйственной деятельности ряда областей Украины за якобы поставленные товарно-материальные ценности и выполненные услуги. В дальнейшем деньги, за минусом процентов с конвертации, возвращались наличными. При этом дельцы предоставляли своим „клиентам” необходимые бухгалтерские документы на реализацию товара. „Услугами” конвертационных центров пользовались около полутора сотни действующих предприятий из разных регионов страны.

Во время проведения обысков в офисах и частных помещениях злоумышленников изъято несколько тысяч экземпляров незаконно изготовленных бухгалтерских документов, пластиковые карточки банковских счетов, которые использовались при конвертации средств, печати фиктивных предприятий, компьютерная техника, которая использовалась для изготовления поддельных документов, а также оружие.

Возбужден ряд уголовных дел, продолжается следствие.