В Запорожской области руководство филиала банка присвоило около 3,5 млн грн

Упомянутые должностные лица на протяжении длительного времени противозаконно выдавали кредиты физическим лицам из малообеспеченной категории населения якобы для покупки земельных участков в Запорожской области. Преступная схема заключалась в фальсификациях при оформлении этих кредитов – злоумышленники вносили в сведения неправдивые данные относительно мест работы и уровня доходов заемщиков. Средства, которые выдавались банковским учреждением, злоумышленники присваивали.

Кроме того, установлено, что средства, фактически переданные продавцам земельных участков, под которых оформлялись кредиты, не соответствуют цене, указанной в соглашениях купли-продажи (по документам цена участка в несколько раз превышает сумму, которая фактически была предоставлена). Разница между средствами, которые были выданы банком как кредит, и суммами, реально выплаченными предыдущим владельцам земли, распределялась между должностными лицами отделения банка и другими, причастными к криминальным сделкам лицами. Физические лица, на которых были оформлены кредиты, получали незначительное денежное вознаграждение за то, что оформили кредит на свое имя.

Следственным отделом УСБУ в Запорожской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.