logo

BTC/USD

63443.44

ETH/USD

3111.12

LTC/USD

87.85

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
Главная Новости Досуг В Киеве ликвидировали «конверт», через который отмыли 230 миллионов гривень
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве ликвидировали «конверт», через который отмыли 230 миллионов гривень

29 марта 2010, 10:36
Автор:
avatar

Виталий Войчук
Поделитесь публикацией:
В Киеве ликвидировали «конверт», через который отмыли 230 миллионов гривень

Налоговой милицией Шевченковского района г. Киева прекращена деятельность конвертационного центра.

Как сообщили в пресс-службе ГНА в г. Киеве, налоговиками установлено, что финансовую махинацию организовали четверо граждан.

Махинаторы для проведения финансовых сделок зарегистрировали 6 подставных фирм, через счета которых были незаконно "проконвертованы" свыше 230 миллионов гривен.

Конвертация проводилась через два столичных банковских учреждения.

Во время проведения обысков в офисе "конвертационного центра" налоговой милицией были изъяты 66 тысяч гривен наличных средств, 8 печатей фиктивных фирм, 1 штамп, 2 ноутбука и документация, свидетельствующая о противоправной деятельности махинаторов.

В отношении "конвертаторов" уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах).

Следствие по делу продолжается.

По материалам УНИАН



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

Все новости
?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!