УКРАИНА

Беглому лидеру «Оплота» вынесено подозрение

0

Евгению Жилину вынесено подозрение в фиктивном предпринимательстве

Лидеру антиукраинской организации «Оплот» Евгению Жилину вынесено подозрение в фиктивном предпринимательстве 

Как сообщает корреспондент «Харьков. Комментарии» по информации пресс-службы областной прокуратуры, 21 мая вынесено подозрение в организации фиктивного предпринимательства (ч.3 ст.27, ч.2 ст.205 УК Украины) Жилину и трем директорам фирм его конвертационного центра - по ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Артур Оганнисян, фиктивные фирмы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики. Эти услуги заключались в незаконном переводе безналичных средств в наличные, искусственном формировании валовых расходов и налогового кредита по НДС на основании проведения бестоварных операций с использованием документов первичного бухгалтерского и налогового учета подконтрольных ему предприятий.

«Следователями Государственной фискальной службы в области установлено, что Евгений Жилин является организатором преступной группы, которая в течение 2012-2014 годов осуществляла регистрацию фирм на подставных лиц, через которые проконвертировано более 50 млн. грн. Так, на счета предприятий поступали безналичные средства, которые в дальнейшем возвращались клиентам в виде наличных», - отметили в прокуратуре.

Сейчас проводится документальная проверка состояния соблюдения требований налогового законодательства в деятельности других подконтрольных Жилину предприятий.

Ведется досудебное расследование.

Напомним, в конце марта прошлого года прокуратура Харьковской области начала уголовное производство по факту пособничества в присвоении средств территориальной громады через фиктивные фирмы лидера организации «Оплот», совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст . 191 УК Украины).

Кроме того, СБУ проводит досудебное расследование по факту финансирования терроризма (ч. 2 ст. 258-5 УК Украины).

Сейчас лидер «Оплота» находится в розыске.

ФОТО: «Харьков. Комментарии»

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: Оплот, СБУ, прокуратура, Харьков

Версия для печати
Загрузка...
Loading...

Новости mama.land

..

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «КомментарииУА:», 2016

Система Orphus