Панама возбудила дело против Порошенко

Прокуратура Панамы возбудила уголовное дело в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко об отмывании доходов, полученных преступным путем. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-замглавы администрации президента времен Виктора Януковича Андрей Портнов.

"Наша работа с панамскими адвокатами достигла первого результата – специальный прокурор республики Панама возбудил уголовное дело по ст. 254 Уголовного Кодекса Панамы – преступление против экономического порядка в виде отмывания преступных доходов", — заявляет Портнов.

Также он отметил, что сейчас они ждут активности панамских властей по всем направлениям деятельности компаний Порошенко, его банковских счетов, торговых и коммерческих операций.

Портнов заявляет, что власти Панамы возбудили дело после его письменных показаний под присягой о том, что пятый президент Украины и его окружение использовали Панаму, чтобы там скрывать доходы, полученные преступным путем, а также активы и собственность, и за неуплату налогов в бюджет Украины и отмывания средств.

Как сообщали "Комментарии", 6 августа ГБР открыло уголовное производство относительно возможной организации бывшим президентом Украины Петром Порошенко незаконной переправки лиц через госграницу во время поездки на Мальдивы в 2018 году.

1 августа в ГБР зарегистрировано уголовное производство, фигурантами которого могут стать люди из окружения Петра Порошенко.  Дело касается операций с валютой, которая перечислялась из Укроборонпрома на офшорные компании. Для осуществления подобной схемы, считает адвокат, правление НБУ 19 января 2016 года отменило акты НБУ о валютном контроле внешнеэкономических операций, установив, что платежи Укроборонпрома в офшоры могут проходить предоплатой, без валютного контроля НБУ и без ограничений в суммах.

Напомним, ранее Портнов заявлял, что   Порошенко снимал в день по одному миллиону долларов США наличкой, а также, что он со своей командой  добьется ареста всего имущества, которое есть у пятого президента.

Читайте Comments.ua в Google News