Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Налоговая милиция прекратили деятельность конвертационного центра на Днепропетровщине, который на протяжении 2007-2008 годов перевел в наличность свыше 150 млн. гривен, сообщили "proUA" в пресс-службе ГНАУ.В состав конвертационного центра входили четыре жителя Днепропетровщины, который свою деятельность маскировал под легальный бизнес, используя 7 действующих частных предприятий.
Счета подконтрольных „транзитных” и „фиктивных” предприятий находились в 3-х отделениях коммерческих банков.
Клиенты "конвертационного" центра по фиктивным соглашениям перечисляли безналичные средства на текущие счета „фиктивных” предприятий. Члены преступной группировки, используя связи с должностными лицами вышеуказанных банковских учреждений, получали эти деньги в наличности по поддельным чекам.
В рамках расследования был задержан организатор преступной группы с денежными средствами после его выхода из банковского учреждения.
Во время проведения обысков были изъяты наличные средства на сумму 240 тыс. грн. На счетах подконтрольных „конвертационному” центру предприятий заблокировано безналичных средств на сумму 500 тыс. гривен.
Читайте Comments.ua в Google News
Обсуждения
Новости партнеров
Новости
-
сегодня, 11:17Возникнет хаос: СМИ объяснили, почему Рада может вновь взяться за закон о мобилизации
-
сегодня, 11:10Вкус Грузии на вашем столе: как приготовить хачапури
-
сегодня, 10:47Действительно ли на фронт уже пошли поставки вооружения США: в Пентагоне сделали заявление
-
сегодня, 10:45Какие праздники отмечает мир 26 апреля: что нельзя делать в этот день
-
сегодня, 10:27Министра агрополитики Сольского взяли под стражу: в каком случае может выйти на свободу
-
сегодня, 10:25Годовщина аварии: неизведанные страницы Чернобыльской катастрофы
-
сегодня, 10:12Лукашенко готовится к войне: что закрепила Беларусь в военной доктрине
-
сегодня, 09:47Помогает Путину: экс-министр обороны Британии жестко раскритиковал Шольца
-
сегодня, 09:15В Госдепе рассказали, будут ли помогать власти Украины с возвращением украинских мужчин
-
сегодня, 08:55Путин начал использовать в Украине "сирийскую тактику": США раскрыли детали
-
сегодня, 08:34Украина отводит с фронта американские Abrams: что произошло
-
сегодня, 08:15Среди союзников снова неразбериха: что заявила Греция об отправке систем ПВО Украине
-
сегодня, 08:00В Кремле отреагировали на поставку ATACMS Украине
-
сегодня, 07:45В США рассказали, какие будут последствия для Украины, если Россия захватит Часов Яр
-
сегодня, 07:24В НАТО назвали Китаю условие для хороших отношений с Западом: как это касается Путина
-
26 мая 2022, 20:32 Беларусь создает военное командование Юг на границе с Украиной: что это значит – что задумал Лукашенко
-
26 мая 2022, 16:18 Дефицит соли в Украине: можно ли было его избежать – как скоро проблема будет решена
-
26 мая 2022, 15:32 Почему расширение НАТО важно для США и Украины – стоит ли Киеву искать альтернативу
-
26 мая 2022, 13:05 На Западе снова хотят умиротворить Путина: почему звучат такие заявления – правильно ли реагирует Украина
-
26 мая 2022, 10:42 Визы для россиян: какова вероятность их введения Украиной – почему именно сейчас поднят этот вопрос
-
26 мая 2022, 08:02В Генштабе назвали главную цель врага на ближайшие дни
-
25 мая 2022, 17:00 Путин хочет «спасать» россиян в Херсоне и Запорожье: о чем новый указ президента РФ – как реагировать Киеву
-
25 мая 2022, 15:02 Мир на пороге Третьей мировой: как избежать такого сценарий – о чем говорит предупреждение Сороса
-
25 мая 2022, 13:40 Шаг к дефолту РФ: почему теперь вероятность почти 100% – как США решились на такой шаг
-
25 мая 2022, 12:50 Освобождение Крыма и других территорий: когда прогноз президента начнет воплощаться в жизнь
-
25 апреля 2024, 18:25
Что происходит между США и КНР: о чем говорит позиция Си по войне в Украине
-
25 апреля 2024, 17:25
Чего боится РФ: как пытается сорвать саммит мира
-
25 апреля 2024, 15:47
Оправданы ли действия МИД с запретом консульских услуг для мужчин: почему возник резонанс
-
25 апреля 2024, 14:50
Помощь Запада под конкретные условия: о чем идет речь, какие красные линии
-
24 апреля 2024, 19:02
Почему санкции против РФ утратили свою эффективность: как изменить ситуацию
-
24 апреля 2024, 15:50
Популизм или стоящее дело: почему в Раде захотели забрать деньги у партий и направить их на ВСУ
-
24 апреля 2024, 14:50
Свободная торговля с Украиной: о чем говорит решение ЕС, закончится ли теперь польская блокада
-
24 апреля 2024, 13:15
Чего добилась власть запретом на консульские услуги для мужчин: какие будут последствия
-
24 апреля 2024, 12:40
К чему приведут новые поставки вооружения от США: на что теперь может рассчитывать Украина
-
24 апреля 2024, 11:00
Почему украинцам запретили повышать пенсии и соцвыплаты: какие будут последствия
