logo

BTC/USD

63554.82

ETH/USD

3115.91

LTC/USD

86.58

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

43.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
Главная Новости Политика В Одессе налоговые милиционеры закрыли «конверт», через который «отмыли» около миллиарда гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

В Одессе налоговые милиционеры закрыли «конверт», через который «отмыли» около миллиарда гривен

23 февраля 2009, 12:53
Автор:
avatar

Виталий Войчук
Поделитесь публикацией:
В Одессе налоговые милиционеры закрыли «конверт», через который «отмыли» около миллиарда гривен

Налоговая милиция Государственной налоговой администрации в Одесской области ликвидировала конвертационный центр в Одессе. Об этом "Українським новинам" сообщил представитель налоговой милиции.

По его данным, в ходе оперативно-следственных действий налоговики совместно с сотрудниками СБУ в Приморском районе на прошлой неделе (16-22 февраля) провели обыск жилых помещений.

В ходе обыска установлена деятельность конвертационного центра, предоставлявшего услуги по конвертации денежных средств безналичного оборота в наличный оборот.

В помещениях центра денежные средства в сумме 9 тыс. долларов, печати, штампы, бланки, первичные бухгалтерские документы, подтверждающие деятельность центра.

Установлено, что за 2007-2008 годы центр проконвертировал около 1 млрд. гривен.

Сейчас следствие продолжается, налоговики проводят оперативно-розыскные мероприятия по установке других фактов, свидетельствующих о противоправной деятельности организаторов данного центра.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
comments

Обсуждения

comments

Новости партнеров


Новости

Все новости
?>
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!