Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Согласно с сообщением, в Киеве в результате проведенной спецоперации с привлечением сотрудников "Альфы" задержаны два организатора мощного “конвертационного центра”. Злоумышленники создали более 20-ти фиктивных предприятий разной сферы деятельности, через которые пропускали средства, полученные преступным путем.
Установлено, что организаторы лишь одного из "конвертационных центров" переводили ежедневно в наличность от 1 до 4 млн. евро. Действуя по этой преступной схеме, они нанесли ущерб государству на сумму 415 млн. грн.
СБ Украины относительно организаторов возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, достижений преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Обсуждения
Новости партнеров
Новости