Кировоград: фонд «Артемида» больше не отмоет денег «Укрзализныци»

По словам Гончара, легализация средств, полученных преступным путем, происходила во время проведения избирательной кампании из выборов Президента Украины.

Гончар отметил, что в октябре-ноябре 2004 года фиктивные частные предприятия, причастные к хищению, без проведения предусмотренных законодательством проверок налоговыми органами были закрыты, а бухгалтерские документы были уничтожены.

Сегодня принимаются меры для установления местонахождения должностных лиц благотворительного фонда, которые скрываются от правоохранительных органов, подчеркнул Гончар.

Работники УБОП УМВД в области осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела, сказал начальник управления.

Напомним, что ранее Верховная Рада Украины направила запрос народного депутата Украины Владимира Яворивского к Премьер-министру, Генеральному прокурору, Министру внутренних дел, Министру транспорта и связи относительно расследования фактов разворовывания государственных средств в особо крупных размерах через структуры "Укрзализныци" благотворительным фондом "Артемида – с добром для людей" и рядом обществ с ограниченной ответственностью Кировоградской области, которые направлялись на избирательную кампанию кандидата в президенты Виктора Януковича.