Нові правила фінмоніторингу: коли Нацбанк почне штрафувати банки

Національний банк України поки що не штрафуватиме банки у разі невиконання нових вимог фінансового моніторингу, які вступили у чинність з 28 квітня. Про це заявила під час конференц-дзвінка "Інформаційний день з питань фінансового моніторингу і грошових переказів"  перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.

Як пояснили в НБУ, нові норми вже діють і банки мають розробляти процедури, щоб відповідати законові.

"Але якщо все інше під час перевірки буде в порядку, то тимчасово ми не будемо штрафувати їх за невиконання цих норм", — сказала Рожкова.

Так, Нацбанк дає фінустановам час на застосування закону до 1 січня 2021 року.

"До 1 січня ми оцінюватимемо, найімовірніше, як склалася ситуація, де є прогалини між вимогами законодавства і нормативними актами регулятора, процесами, процедурами, як вони працюють у готельних компаніях, щоб допомогти галузі побудувати правильну систему фінансового моніторингу", — зауважила Рожкова.

У НБУ наголосили, що нові вимоги фінмоніторингу передбачають, що банки ідентифікуватимуть клієнтів та аналізуватимуть грошові операції за суттю, а не за формальними ознаками.

Раніше "Коментарі" повідомили, що банки тепер можуть відкривати рахунки віддалено, ідентифікувавши клієнта через відео.

Читайте Comments.ua в Google News