Рубрики
МЕНЮ
НОВИНИ
Всі
новини Нові правила фінмоніторингу: коли Нацбанк почне штрафувати банки
У Нацбанку вирішили надати фінансовим установам час на імплементацію закону про фінансовий моніторинг
2113
Таисия Ерохина
Національний банк України поки що не штрафуватиме банки у разі невиконання нових вимог фінансового моніторингу, які вступили у чинність з 28 квітня. Про це заявила під час конференц-дзвінка "Інформаційний день з питань фінансового моніторингу і грошових переказів" перший заступник глави НБУ Катерина Рожкова.
Як пояснили в НБУ, нові норми вже діють і банки мають розробляти процедури, щоб відповідати законові.
"Але якщо все інше під час перевірки буде в порядку, то тимчасово ми не будемо штрафувати їх за невиконання цих норм", — сказала Рожкова.
Так, Нацбанк дає фінустановам час на застосування закону до 1 січня 2021 року.
"До 1 січня ми оцінюватимемо, найімовірніше, як склалася ситуація, де є прогалини між вимогами законодавства і нормативними актами регулятора, процесами, процедурами, як вони працюють у готельних компаніях, щоб допомогти галузі побудувати правильну систему фінансового моніторингу", — зауважила Рожкова.
У НБУ наголосили, що нові вимоги фінмоніторингу передбачають, що банки ідентифікуватимуть клієнтів та аналізуватимуть грошові операції за суттю, а не за формальними ознаками.
Раніше "Коментарі" повідомили, що банки тепер можуть відкривати рахунки віддалено, ідентифікувавши клієнта через відео.
Читайте Comments.ua в Google News
Обговорення
Новини партнерів
Новини
-
сьогодні, 17:43Сі заявив про особливу роль Китаю та США у світі. В чому вона полягає
-
сьогодні, 17:30Спортсмен встановив новий світовий рекорд: 26 тисяч присідань за добу
-
сьогодні, 17:21Путін зібрався в Китай після своєї «інавгурації». Про що свідчить цей крок
-
сьогодні, 17:10Абітурієнту до уваги: 8 професій, які будуть актуальні в Україні та Європі
-
сьогодні, 17:00Невідомі перлини України: детальний опис ТОП-5 місць
-
сьогодні, 16:52РФ пригрозила ударом по лікарням. В Києві розпочали термінову евакуацію
-
сьогодні, 16:45В Міноборони розповіли, до чого готуватися "обмежено придатним": кого чекає мобілізація
-
сьогодні, 16:25У Кремлі вперше визнали загрозу розпаду РФ: що завив Патрушев
-
сьогодні, 16:19Останнє попередження Китаю від Блінкена. Що вимагає Вашингтон від Пекіну
-
сьогодні, 16:10Коли прибудуть F-16 в Україну і чи взагалі прибудуть: Пентагон зробив неоднозначну заяву
-
сьогодні, 16:00Скільки чашок кави можна випити за день: результати дослідження
-
сьогодні, 15:54
Що відбувається в Росії: до чого може призвести конфлікт між вежами Кремля
-
сьогодні, 15:53Ядерна зброя НАТО наближається до РФ. В МЗС Росії вибухнули черговими погрозами
-
сьогодні, 15:30Лідери думок: Топ-5 українських блогерів у соціальних мережах
-
сьогодні, 15:24ГУР Міноборони повідомило про спецоперацію в Москві. Міноборони РФ нічого не вдіяло
-
26 травня 2022, 20:32 Білорусь створює військове командування Південь на кордоні з Україною: що це означає – що задумав Лукашенко
-
26 травня 2022, 16:18 Дефіцит солі в Україні: чи можна було його уникнути - коли проблема буде вирішена
-
26 травня 2022, 15:32 Чому розширення НАТО важливе для США та України – чи варто Києву шукати альтернативу
-
26 травня 2022, 13:05 На Заході знову хочуть утихомирити Путіна: чому звучать такі заяви – чи правильно реагує Україна
-
26 травня 2022, 10:42 Візи для росіян: яка ймовірність їх запровадження Україною – чому саме зараз порушено це питання
-
26 травня 2022, 08:02В Генштабі назвали головну ціль ворога на найближчі дні
-
25 травня 2022, 17:00 Путін хоче «рятувати» росіян у Херсоні та Запоріжжі: про що новий указ президента РФ – як реагувати Києву
-
25 травня 2022, 15:02 Світ на порозі Третьої світової: як уникнути такого сценарію – про що говорить попередження Сороса
-
25 травня 2022, 13:40 Крок до дефолту РФ: чому тепер ймовірність майже 100% - як США зважилися на такий крок
-
25 травня 2022, 12:50 Звільнення Криму та інших територій: коли прогноз президента почне втілюватись у життя
-
сьогодні, 15:54
Що відбувається в Росії: до чого може призвести конфлікт між вежами Кремля
-
сьогодні, 13:27
Чому Путін посилив ядерний шантаж: що налякало Кремль
-
сьогодні, 12:47
Чому не дочекалися кадрових змін у владі: про що говорить ситуація із відставкою Сольського
-
25 квітня 2024, 18:25
Що відбувається між США та КНР: про що говорить позиція Сі щодо війни в Україні
-
25 квітня 2024, 17:25
Чого боїться РФ: як намагається зірвати саміт миру
-
25 квітня 2024, 15:47
Чи виправдані дії МЗС із забороною консульських послуг для чоловіків: чому виник резонанс
-
25 квітня 2024, 14:50
Допомога Заходу під конкретні умови: про що йдеться, які червоні лінії
-
24 квітня 2024, 19:02
Чому санкції проти РФ втратили свою ефективність: як змінити ситуацію
-
24 квітня 2024, 15:50
Популізм чи потрібна справа: чому в Раді захотіли забрати гроші у партій і направити їх на ЗСУ
-
24 квітня 2024, 14:50
Вільна торгівля з Україною: про що говорить рішення ЄС, чи закінчиться тепер польська блокада
