Нові правила грошових переказів з 28 квітня: які операції не підпадають під зміни

У Нацбанку пояснили, на які операції не встановлюватимуться оновлені вимоги щодо переказів коштів з 28 квітня

З 28 квітня встановлюються оновлені вимоги до переліку інформації про платника та отримувача, що повинна супроводжувати переказ коштів. Але здійснення більшість операцій залишиться без змін. Про це повідомляє Національний банк на своїй сторінці у Facebook.

Такі зміни передбачає набуття чинності Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Зокрема він вимагає здійснювати ідентифікацію та верифікацію платника, а також супроводжувати переказ коштів необхідним переліком даних щодо платника та отримувача.

Разом з цим, нові правила не будуть застосовуватися щодо низки операції. По-перше, йдеться про сплату житлово-комунальних послуг, оплату податків, штрафів, інших обов’язкових зборів та платежів (незалежно від суми). По-друге – оплату кредиту в сумі до 30 тис. грн. По-третє, без змін будемо проводити перекази для оплати товарів і послуг, що здійснені платником за допомогою платіжної картки (або іншого електронного платіжного засобу), якщо її номер супроводжує переказ (незалежно від суми). Крім того, вимоги не поширюються на всі готівкові перекази в межах України у сумі до 5 тис. грн, а також зняття коштів з власного рахунку.