Рубрики
МЕНЮ
Анастасия Лысенко
В
Україні викрили схему за розтрату
і присвоєння коштів банку. У цьому
підозрюють самих топ-менеджерів банку,
передає прес-служба Департаменту
захисту економіки Національної поліції
України в соцмережі Facebook.
Як зазначається, протягом 2007-2014 років в
іноземних банках офшорна компанія
відкрила кредитні лінії.
"Надалі між банками (з іноземної та української сторони) були укладені договори застави на загальну суму 113 мільйонів доларів США, в яких український банк поручився за офшорну компанію власними коштами. Вони були розміщені на кореспондентських рахунках у банках-нерезидентах. У 2015 році за невиконання договірних зобов'язань з боку офшорної компанії, іноземні банки стягують заставне майно поручителя, зокрема списують з кореспондентських рахунків українського банку 113 млрд доларів США. Кошти з рахунків українського банку, який виступав поручителем, були списані відразу, після того, як він був визнаний неплатоспроможним", — йдеться в повідомленні.
Оперативники
зібрали матеріали, в яких є
докази щодо підозрюваних
у цьому злочині.
"Сьогодні,
5 липня, слідчі центрального апарату
Головного бюро розслідувань (ДБР) при
оперативному супроводі Департаменту
захисту економіки Нацполіції повідомили
про підозру екс-заступнику голови
правління та начальнику управління
банку", — пояснили в Департаменті
захисту економіки Нацполіції України.
Колишньому
топ-чиновнику інкримінують вчинення
кримінальних злочинів, передбачених
ч. 2 ст. 28 (вчинення злочину групою
осіб), ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво)
і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна
або заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем) Кримінального кодексу
України.
Керівнику
управління висувають звинувачення за ч. 5
ст. 27 (види співучасників) та ч. 5 ст. 191
(привласнення, розтрата майна або
заволодіння ним шляхом зловживання
службовим становищем). Вирішується питання
про обрання екс-заступнику голови
правління та начальнику управління банку
запобіжного заходу.
Раніше,
видання "Комментарии" писало про
те, як неплатоспроможні банки
борються з НБУ в судах.
Новини партнерів
Новини