УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

На Луганщине через конвертационный центр отмыли 500 млн. гривен

0

СБУ совместно с сотрудниками налоговой милиции и органов внутренних дел была пресечена деятельность конвертационного центра, через подконтрольные предприятия которого было переведено в теневое обращение почти 500 миллионов гривен. Об этом «proUA» сообщили в пресс-службе СБУ.

В течение нескольких месяцев незаконная структура осуществляла перевод в наличные безналичных денежных средств, принадлежавших хозяйстующим субъектам Луганской области. При этом использовались счета 40 фиктивных и транзитных фирм в государственных и коммерческих банковских учреждениях. Ежедневно организаторы аферы снимали со счетов 1-2 миллиона гривен, а ежемесячное обращение средств на счетах составляло 20 миллионов гривен.

Во время обыска в офисе теневиков изъяты бухгалтерские документы, 18 печатей фиктивных и транзитных предприятий, 26 чековых книжек, компьютерное оборудование с программным обеспечением „Клиент-Банк”. Наложен арест на счета предприятий в сумме 780 тысяч гривен.

Органами внутренних дел расследуется возбужденное в отношении одного из правонарушителей уголовное дело по ч.1 ст.205 УК Украины (создание фиктивного предприятия с целью прикрытия незаконной деятельности, что нанесло значительный ущерб государству). Устанавливаются другие организаторы финансовой аферы.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
173061
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus