УКРАИНА

материалы по теме:

Власть

«Уникомбанк» заявляет, что проверка НБУ доказала их непричастность к выведению средств из ПИБа

0

Проверка Нацбанка подтвердила непричастность ООО «Уникомбанк» к выведению средств из АКБ «Проминвестбанк». Об этом сообщает пресс-служба ООО «Уникомбанк», передает УНИАН.

По информации пресс-службы, на протяжении 20-24 октября в ООО «Уникомбанк» проходила проверка, которую осуществляли специалисты Национального банка Украины в количестве 5 лиц. В частности, банк проверяли сотрудники Департамента НБУ по вопросам предотвращения использования банковской системы для легализации криминальных доходов и финансирования терроризма. Также в проверке принимал участие специалист валютного департамента Национального банка Украины.

Сотрудники Нацбанка проверяли ООО «Уникомбанк» на предмет соблюдения законодательства, которое регулирует отношения в сфере предотвращения легализации (отмывание) доходов, полученных преступным путем. Параллельно с этим была проверена деятельность «Уникомбанка» на предмет соблюдения валютного законодательства Украины.

Поводом для проверки стала распространенная 15 октября исполняющим обязанности Председатели Службы безопасности Украины В.А.Наливайченко безответственная дезинформация о якобы причастности ООО «Уникомбанк» к выведению средств в сумме 411 миллиона гривен из АКБ «Проминвестбанк Украины» с последующим направлением их на счета в офшорные зоны.

В сообщении отмечается, что актом проверки Национального банка Украины однозначно доказана полная непричастность ООО «Уникомбанк» к какому-либо движению средств, которые могли бы быть выведены из баланса «Проминвестбанка». Проверяющие беспрекословно подтвердили тот факт, что «Уникомбанк» учтиво придерживается действующего законодательства в сфере борьбы с легализацией «грязных средств», работает в полном соответствии с законами Украины и нормативных актов НБУ, - идет речь в сообщении.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: proUA

Теги:

Версия для печати
17146
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus